Theo đó, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng internet (với sản phẩm là gói dịch vụ du lịch đặt phòng 4 ngày, 3 đêm do tập đoàn Diamond Holiday Travel (DHT) Hoa Kỳ cung cấp) do Lâm Phúc Hùng - Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á cầm đầu.
Trước đó từ cuối năm 2010, Công an quận Long Biên phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Bắc - Giám đốc Công ty CP Thương mại và du lịch Thượng Hải có nhiều nghi vấn về hoạt động tín dụng đen và có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn đối với các khách hàng tham gia gói dịch vụ đặt phòng dạng kinh doanh đa cấp. Kết quả công tác điều tra xác định đối tượng Lâm Phúc Hùng và Nguyễn Thị Bắc có quan hệ mật thiết với nhau.
Liên quan đến đường dây lừa đảo này, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 kẻ cộm cán.
Đó là các bị can giữ vai trò lãnh đạo trong đường dây này gồm Lâm Phúc Hùng (Nguyên là Chủ nhiệm CLB Du khách, tổng giám đốc Công ty CP thương mại Diamond Holiday, Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á), Phạm Hồng Thanh (Nguyên là phó chủ nhiệm CLB Du Khách, giám đốc đào tạo Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á), Nguyễn Thị ái Dân (Nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Diamond Holiday), Nguyễn Thị Bắc (Giám đốc công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải), Phạm Thị Thủy (nguyên là phó chủ nhiệm CLB Du Khách, Phó giám đốc công ty Du Lich Vitex). Riêng Phạm Thị Thủy được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ).
Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổ chức này đưa ra loại sản phẩm gọi là “gói dịch vụ đặt phòng” tại các khách sạn 3 đến 5 sao trên phạm vi toàn cầu với mức giá vừa phải (371,4 USD tương đương khoảng 8 triệu đồng) để lôi kéo các bị hại.
Nhiều công ty bán hàng đa cấp tại Việt Nam cũng thường nói về những chuyến du lịch trên những con tàu cực kỳ diễm lệ dành cho nhân viên của mình - Hình minh họa
Bị hại thường là những người có quan hệ hoặc quen biết nhau tập trung trong một địa phương, do tin nhau nên rủ nhau nộp tiền tham gia.
Chúng đặt ra chế độ thưởng tương đối lớn, với điều kiện khi huy động được nhiều người tham gia. Do đánh vào lòng tham hám lợi của bị hại nên đã nhanh chóng lôi kéo được rất nhiều người cùng tham gia để được thưởng nhiều, vì thế hoạt động rất tích cực (thực tế số tiền thu lừa đảo chiếm đoạt là tiền thật, số tiền thưởng là tiền “ảo” mà người được thưởng không thể rút ra được).
Để tạo lòng tin hòng chiếm đoạt được số tiền lớn, chúng đã lập ra các tổ chức và doanh nghiệp để hoạt động như là câu lạc bộ du khách DHT, công ty CP Thương mại Diamond Holiday, công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á, công ty CP Thương mại và du lịch Thượng Hải.
Trong một thời gian ngắn số lượng bị hại bước đầu xác định đã lên đến 87.000 lượt người ở nhiều địa bàn trong phạm vi toàn quốc với số tiền tới hơn 30 triệu đô la.
Hiện Công an TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục kêu gọi những người lầm lỡ phạm tội trong đường dây tổ chức này sớm ra trình diện đầu thú.
Cảnh Kiên
