Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46) , Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được ủy thác điều tra của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - bộ Công an) đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và công ty CP đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 do có thêm nhiều nạn nhân ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có đơn tố cáo hành vi phạm tội của giám đốc hai công ty này và những chân rết bên dưới.
Thế và đồng bọn dùng nhiều chiêu thức để lừa đảo người dân.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra cung cấp và theo tìm hiểu của PV, hai doanh nghiệp trên Nguyễn Anh Thế (38 tuổi, quê quán xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) thành lập và giữ chức tổng giám đốc từ năm 2014.
Hai doanh nghiệp này hoạt động dưới hình thức huy động vốn trái phép thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lãi suất cao.
Thời gian đầu, Thế Anh mở công ty mang tên công ty cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 (địa chỉ tại đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Để mở rộng mạng lưới nhà đầu tư, Thế Anh cho mở nhiều chi nhánh tại Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Dương để hoạt động.
Với những lời quảng cáo có cánh với lãi suất và hoa hồng cao, nhiều người đã mang tiền đến để đầu từ vào công ty này. Tuy nhiên do hoạt động chui và vi phạm pháp luật nên một thời gian ngắn sau đó, công ty Phúc Gia Bảo 68 đã bị cơ quan chức năng xử phạt, khóa tài khoản.
Nhận thấy việc kinh doanh kiếm tiền theo hình thức huy động vốn bằng hình thức đa cấp dễ dàng kiếm tiền và dễ dụ dỗ nhà đầu tư hám lãi cao nên vào tháng 9/2015, Nguyễn Thế Anh và bộ sậu ở công ty cũ thành lập công ty CP thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (địa chỉ tại phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) do Anh làm tổng giám đốc.
Để khuếch trương thanh thế, Anh chỉ đạo nhân viên không ngừng mở rộng văn phòng, chi nhánh đại diện ở nhiều địa phương, tiếp tục huy động vốn trái phép bằng các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến hơn 70 triệu đồng.
Đối tượng Thế.
Điều tra viên Đào Văn Trung, PC46 công an TP.Hà Nội cho biết, phương thức thủ đoạn của Thế Anh và công ty Phúc Gia Bảo 868 khá cao tay ở thời điểm đó. Công ty này rêu rao là doanh nghiệp đầu tư kinh doanh sản phẩm cà phê nấm linh chi đỏ nhãn hiệu “Organo Gold”, có nguồn gốc từ Mỹ.
Công ty này đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng tour du lịch.
Hình thức kinh doanh sẽ đến thẳng người tiêu dùng, thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty Phúc Gia Bảo 868. Khách hàng ký hợp đồng ngoài lãi suất góp vốn còn được tặng sản phẩm cà phê và uống cà phê… miễn phí tại quán cà phê của công ty trên phố Phạm Huy Thông (Hà Nội).
Cùng thời điểm này, có nhiều doanh nghiệp cũng hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đa cấp nhưng chỉ đơn thuần là ký kết hợp đồng mua sản phầm rồi giới thiệu người vào mạng lưới cùng tham gia mua sản phẩm để hưởng % hoa hồng. Còn đối với công ty Phúc Gia Bảo 868, các đối tượng này còn thành lập thêm các câu lạc bộ uống cà phê, sử dụng nấm linh chi đỏ...
Theo tiết lộ của cơ quan điều tra, những người sáng lập và lãnh đạo công ty 868 trước đó đã từng có thời gian dài tham gia vào những công ty bán hàng đa cấp ở Việt Nam, nên bọn chúng đã có nhiều mánh khóe thủ đoạn để “đánh hạ” nhà đầu tư. Công ty này đưa ra hai gói đầu tư để người dân lựa chọn.
Thứ nhất, mức 1 là gói 36,6 triệu đồng, nếu tham gia sẽ được 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ vip 500 lần uống cà phê miễn phí. Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng. Tháng thứ hai 12 triệu đồng, tháng thứ ba 24 triệu đồng, tháng thứ 4, tháng thứ 5 và tháng thứ 6 khuyến mãi đều là 27 triệu đồng.Tổng số tiền nhận được sau 6 tháng góp vốn là 126 triệu đồng.
Mức thứ hai là gói 72,6 triệu đồng. Người tham gia cũng sẽ được 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ vip 500 lần uống cà phê miễn phí. Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng. Tháng thứ hai 12 triệu đồng, tháng thứ ba 24 triệu đồng, tháng thứ tư, tháng thứ năm 27 triệu đồng, tháng thứ sáu 60 triệu đồng, tháng thứ bảy 150 triệu đồng, tháng thứ tám 250 triệu đồng, tháng thứ chín 500 triệu đồng, tháng thứ mười 1 tỷ đồng.
Tổng thu nhập sau 10 tháng là hơn 2 tỷ đồng. Người đầu tư được tái đầu tư từ tháng thứ 6 với mức tái đầu tư là 12 triệu -100 triệu - 150 triệu và 500 triệu và hưởng lãi suất 5%/tháng. Lãi lấy hàng tháng và số tiền tái đầu tư sẽ được trả lại sau 36 tháng.
Chính vì chiếc "bánh vẽ siêu lợi nhuận" này mà đã có rất nhiều người trên cả nước đã bỏ tiền ra để đầu tư vào công ty này. Tính đến thời điểm tháng 4/2016 khi tổng giám đốc Thế Anh bị bắt giữ, các chi nhánh bị niêm phong kiểm tra, có gần 300 tỷ đồng đã được người dân đầu tư.
Đáng nói, công ty Phúc Gia bảo 868 không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì, số tiền đầu từ của người dân được dùng vào việc xoay vòng, người sau trả cho người trước và chi phí cho công ty.
(Còn nữa)
Xuân Hòa
