Gần 2 năm không kiểm tra để cán bộ ngân hàng NN-PTNT "thụt két" 114 tỷ đồng

Clip: Phiên xét xử cán bộ ngân hàng NN-PTNT "thụt két" 114 tỷ đồng.

Ngày 24/4, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ “thụt két” 114 tỷ đồng tại ngân hàng Nông nghiệp –Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chi nhánh Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, bị cáo Chu Ngọc Hải (SN 1984; trú tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Tham ô tài sản.

Ngoài ra còn có các bị cáo Ngô Quốc Vinh, nguyên Giám đốc chi nhánh; Trần Thị Bích Hồng, nguyên Phó giám đốc chi nhánh; Tô Đắc Hải; nguyên Phó giám đốc chi nhánh và 16 các cán bộ, nhân viên tại ngân hàng cũng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ ngày 06/4/2015 đến 20/02/2017, Hải đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 114 tỷ đồng tại ngân hàng NN&PTNT huyện Krông Bông để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, Hải lợi dụng việc ngân hàng NN&PTNT huyện Krông Bông cho cán bộ tín dụng được tiếp quỹ để giải ngân vốn vay đối với khách hàng để lập khống hồ sơ, để chiếm đoạt số tiền tiếp quỹ mà mình đang quản lý.

Hải khai nhận đã dùng hơn 69 tỷ đồng để chuyển khoản cho 86 người, trả tiền cá độ bóng đá và mua vật phẩm chơi game. Ngoài ra, Hải còn sử dụng hơn 4 tỷ đồng để phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân; chi khoảng hơn 41 tỷ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá.

Bị cáo Ngô Quốc Vinh là Giám đốc ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Krông Bông từ tháng 08/2008 đến tháng 05/2017, có hành vi cho phép cán bộ tín dụng được thực hiện giải ngân, thu nợ của khách hàng và quản lý hồ sơ vay vốn là sai quy trình theo quy định của ngân hàng nhưng vẫn chỉ đạo cho nhân viên thực hiện. Ngày 24/02/2017 Vinh biết Hải lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng nhưng không báo cáo sự việc với cấp có thẩm quyền để cho đối tượng tiếp tục chiếm đoạt tiền của khách hàng vay vốn.

Còn Tô Đắc Hải là Phó giám đốc từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2017, có những sai phạm trong công tác để Chu Ngọc Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Đối với Trần Thị Bích Hồng là Phó giám đốc ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Krông Bông từ tháng 9/2001 đến hết tháng 07/2015, đã có những sai phạm trong công tác, để Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Chu Ngọc Hải khai nhận thời điểm làm cán bộ tín dụng tại ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Krông Bông, Hải làm khoảng 5 đến 7 bộ hồ sơ vay vốn thật thì chèn vào một vài bộ hồ sơ giả rồi trình lãnh đạo ký. Từ ngày 6/4/2015 đến 20/2/2017, Hải đã lập khống 562 bộ hồ sơ của khách hàng vay vốn, chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng…

Đáng nói là theo cáo trạng, trong thời gian này, tức là từ năm 2014 đến tháng 10/2016, ngân hàng NN-PTNT Đắk Lắk không kiểm tra, kiểm soát hoạt động của ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Krông Bông. Đến ngày 1/11/2016, ngân hàng NN-PTNT Đắk Lắk mới thành lập đoàn kiểm tra toàn diện chi nhánh này nhưng không phát hiện ra sai phạm. ]

Quá trình điều tra, cơ quan công an chưa đủ cơ sở xử lý đối với ban Giám đốc và các cán bộ thuộc các bộ phận chức năng của ngân hàng NN-PTNT Đắk Lắk về hành vi thiếu trách nhiệm. Đến nay, do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tách hành vi có dấu hiện sai phạm nêu trên ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra xử lý.

Phiên tòa đang diễn ra và đự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25/4.