TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử vụ án "Rửa tiền" và "Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Các bị cáo trong vụ án gồm: Vũ Trung Kiên, SN 1994, trú tỉnh Hưng Yên; Phạm Hoàng Hiệp, SN 1992, trú tại Nghệ An; Vũ Hoàng Nhã, SN 1984 và Hoàng Xuân Trường, SN 1988 cùng trú tỉnh Ninh Bình; Dương Thế Long SN 1972; Bùi Thị Thương, SN 1984; Tạ Thị Lan Anh, SN 1973 và Hà Thị Lan, SN 1986, cùng trú tại Hà Nội; Trần Thị Lệ Giang, SN 1984, trú tại tỉnh Hưng Yên; Đào Văn Khánh, SN 2001, trú tại tỉnh Sơn La.
Tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng tháng 8/2024, thông qua mạng xã hội Telegram, Dương Thế Long biết đến các hội nhóm chuyên tìm người cho thuê tài khoản ngân hàng với giá 400.000 đồng/tháng. Và nếu giới thiệu được người khác cho thuê thì sẽ được trả thêm 200.000 đồng/khách hàng. Do không có việc làm ổn định và cần tiền chi tiêu, Long đã tìm khách hàng để cho nhóm đối tượng đang làm việc ở Campuchia thuê, mua lại tài khoản.
Các đối tượng ở Campuchia đã gửi cho Long một file hướng dẫn các bước mở tài khoản và yêu cầu chủ tài khoản cung cấp các thông tin như: video quay cử động khuôn mặt, hình chân dung, chữ ký, ảnh Căn cước công dân, tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử, tài khoản Icloud, email đăng ký tài khoản ngân hàng.
Cái bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Sau đó, Long đã rủ và hướng dẫn Tạ Thị Lan Anh cùng tham gia vào việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Lan Anh kết hợp với bạn là Bùi Thị Thương tìm kiếm người cho Long thuê tài khoản. Ngoài việc mở tài khoản ngân hàng đứng tên mình, Thương và Anh còn trực tiếp hoặc thông qua trung gian là Trần Thị Lệ Giang và Hà Thị Lan để tìm người có nhu cầu cho thuê tài khoản.
Vào tháng 10/2024, sau khi không được Long và Lan Anh thanh toán tiền thuê tài khoản ngân hàng như thỏa thuận nên Thương đã bán cho Đào Văn Khánh thông tin các tài khoản ngân hàng của mình, đồng thời giới thiệu người khác bán tài khoản cho Khánh. Sau đó, Khánh bán lại thông tin tài khoản ngân hàng của cá nhân và doanh nghiệp cho Vũ Trung Kiên để hưởng lợi gần 61 triệu đồng.
Ngoài ra, Vũ Trung Kiên, Phạm Hoàng Hiệp, Vũ Hoàng Nhã và Hoàng Xuân Trường còn tham gia vào hành vi rửa tiền. Theo đó, cơ quan điều tra xác định, tháng 7/2024, thông qua mạng xã hội, Kiên quen biết một người đàn ông có tài khoản facebook "Long Vũ", thường gọi là Long - làm việc tại Campuchia. Một thời gian sau, Long nhắn tin cho Kiên nói: "Đang cần rửa tiền lừa đảo với thủ đoạn App sập". Khi Kiên hỏi về cách thức thực hiện thì Long cho biết đã có sẵn các điện thoại di động đăng nhập tài khoản ngân hàng điện tử, có các đoạn video quay khuôn mặt thật của chủ tài khoản và ứng dụng "giả lập Camera ảo" để phát video giả mạo, nhằm qua mặt bước xác minh sinh trắc học của ngân hàng.
Bị cáo Kiên áo xanh nhận mức án 5 năm tù.
Sau đó, Long sẽ gửi điện thoại về cho Kiên để thực hiện việc rửa tiền ngay sau khi có người chuyển tiền đến. Kiên đồng ý giúp sức cho "Long Vũ" trong việc rửa tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.
Sau khi đồng ý giúp "Long Vũ" rửa tiền, Kiên đã chia sẻ cách thức trên với nhóm bạn Hiệp, Nhã, Trường và cùng rủ tham gia hoạt động rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Campuchia.
Bằng phương thức như trên, nhóm này đã thực hiện hành vi rửa tiền cho nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có vụ án của bà T. T. H. X., SN 1952 (trú Nghệ An) bị lừa 700 triệu đồng. Theo thoả thuận, mỗi lần rửa được bao nhiêu tiền thì nhóm được hưởng lợi 1,5%.
"Bị cáo có quen qua mạng xã hội một người đàn ông có tên Long Vũ. Vì không có công việc ổn định và cần tiền nên khi nghe Long Vũ đặt vấn đề rửa tiền với lợi nhuận 1,5% nên bị cáo đã đồng ý. Bị cáo chưa gặp mặt đối tượng Long Vũ ở Campuchia, mọi hướng dẫn và giao dịch đều thông qua mạng xã hội. Hiệp, Nhã và Trường cùng tham gia vào việc rửa tiền với bị cáo. Số lợi nhuận 1,5% sẽ được chia đều cho 4 người. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái. Bị cáo rất hối hận về hành vi mình gây ra. Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm có có hội làm lại cuộc đời", bị cáo Kiên lí nhí nói.
Các bị cáo còn lại trong vụ án cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm về với gia đình và xã hội.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vũ Trung Kiên 5 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng. Ba bị cáo Phạm Hoàng Hiệp, Vũ Hoàng Nhã, Hoàng Xuân Trường lĩnh án 36 tháng tù; bị cáo Dương Thế Long 12 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 9 tháng cải tạo không giam giữ đến 9 tháng tù cho hưởng án treo.
