Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và xác lập kế hoạch đấu tranh, khoảng 17h30 ngày 20/4, tại sảnh khu chung cư HH1 Mecoland, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, tổ công tác Đội 6 – Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Đội QLTT số 5, bất ngờ kiểm tra 1 xe ô tô tải vừa bốc dỡ hàng, có biểu hiện nghi vấn.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 11 thùng hàng gồm quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện nam nữ…ghi nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Kenzo, Gucci…
Lực lượng đã lập biên bản tạm giữ gần 1.000 sản phẩm thời trang trị giá ước tính hàng tỷ đồng.
Qua tài liệu thu thập, lực lượng chức năng làm rõ chủ số hàng trên là Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1991, HKTT tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội; tạm trú tại khu chung cư HH1 Mecoland). Cho đến ngày 22-4, Vân Anh vẫn chưa xuất trình được đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên.
Theo xác minh của trinh sát Đội 6 cũng như tường trình của Nguyễn Thị Vân Anh, lô hàng thời trang trị giá hàng tỷ đồng trên được Vân Anh tìm cách mua gom ở nước ngoài chuyển về. Sau đó, thông qua trang Facebook cá nhân, Vân Anh chào bán cho người tiêu dùng. Căn hộ tại khu chung cư HH1 Mecoland được sử dụng làm nơi tập kết hàng.
