Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2019, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, Trang thấy có thể mua bán online mặt hàng xì gà do nước ngoài sản xuất kiếm lời nên kinh doanh. Thời gian đầu, Trang đặt xì gà do nước ngoài sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Sau đó Trang thấy có một số người đăng bán trên mạng xã hội và mời chào mình mua xì gà do nước ngoài sản xuất với giá rẻ hơn thị trường nên đã mua với số lượng lớn để bán lại kiếm lời.
Đầu tháng 12/2019, Trang thuê Lê Bá Trường, SN 1988, trú tại xã Hoàng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa làm nhân viên theo yêu cầu công việc của Trang với mức lương 3 triệu đồng/tháng.
Sáng 6/1/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an Tp.Hà Nội) làm nhiệm vụ và phát hiện Phạm Quốc Anh, SN 1991, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội đang mang 4 hộp xì gà nhãn hiệu Davidoff, mỗi hộp 10 điếu (do nước ngoài sản xuất) đi giao cho Lê Bá Trường tại một sảnh chung cư ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.
Quá trình kiểm tra, cơ quan công an còn phát hiện trên tay Lê Bá Trường đang cầm thêm 2 hộp xì gà nhãn hiệu Davidoff. Phạm Quốc Anh và Lê Bá Trường không xuất trình được hóa đơn, chứng từ mua bán hợp pháp của số xì gà trên.
Tại cơ quan điều tra, Lê Bá Trường khai Trường nhận hộ số hộp xì gà trên do Phạm Quốc Anh giao cho Lê Thùy Trang. Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thùy Trang thu giữ 1 túi đựng các điếu xì gà lẻ và 6.125 điếu xì gà các loại do nước ngoài sản xuất (có tổng trọng lượng gần 113 kg), tương đương 5.665 bao thuốc lá điếu.
Làm việc với công an Trang thừa nhận, mặc dù biết việc buôn bán xì gà do nước ngoài sản xuất là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi nên Trang đã mua để bán lại kiếm lời. Bán mỗi hộp xì gà do nước ngoài sản xuất, Trang lãi từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Trung bình mỗi tháng, Trang thu lời từ 20-30 triệu đồng.
Số tiền lãi thu được Trang dùng để đầu tư mua xì gà và đã bị cơ quan công an thu giữ toàn bộ tang vật.
Cơ quan công an xác định, Trường không biết hành vi buôn bán xì gà của Trang là vi phạm pháp luật nên không đủ căn cứ kết luận Trường đồng phạm với Trang. Ngày 6/1/2020, cơ quan công an thu giữ của Trường 20 điếu xì gà, chưa đủ căn cứ xử lý hình sự nên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trường về hành vi buôn bán hàng cấm.
Đối với Phạm Quốc Anh, cơ quan công an thu giữ được 947 điếu xì gà các loại, tương đương 392 bao thuốc là điếu, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nên cơ quan điều tra đã chuyển xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Quốc Anh về hành vi buôn bán hàng cấm.
Theo quy định tại Điều 190, khoản 1, điểm b - Bộ luật Hình sự năm 2015, hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao trở lên có thể bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.
Han (t/h từ Công lý, Pháp luật Việt Nam)
