18 bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm: Nguyễn Thị Mai (SN 1985, trú thị trấn Hương Khê); Lê Thị Tuyết (SN 1981, trú thôn Quang Lộc, xã Phú Gia); Trần Thị Nguyệt (SN 1975, trú thôn 10, xã Phúc Trạch); Đinh Thị Phượng (SN 1984, trú thôn Tân Hương, xã Hương Trà); Lê Thị Hồng Nhung (SN 1987, trú tổ dân phố 12, thị trấn Hương Khê); Đặng Thị Anh (SN 1971, trú thôn 1, xã Hà Linh); Nguyễn Thị Kiều Anh (SN 1986, trú thôn 7, xã Hương Đô); Nguyễn Thị Phương (SN 1970, trú thôn 3, xã Hương Đô); Trần Thị Thu Dung (SN 1987, trú thôn 5, xã Phúc Trạch); Nguyễn Thị Loan (SN 1988, trú thôn Hoà Sơn, xã Hương Xuân); Nguyễn Thị Vỹ (SN 1988, trú thôn 6, xã Hà Linh); Lê Thị Ngọc Lan (SN 1969, trú thôn 9, xã Hương Giang); Dương Thị Thuỷ (SN 1989, trú thôn 6, xã Phúc Đồng); Đặng Thị Phượng (SN 1983, trú thôn Bình Giang, xã Hương Bình); Nguyễn Thị Lam (SN 1989, trú tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê); Trần Bích Thuận (SN 1982, trú thôn 1, xã Phú Phong); Nguyễn Thị Tứ (SN 1971, trú thôn 10, xã Hoà Hải); Nguyễn Văn Nam (SN 1986, trú tổ dân phố 9, thị trấn Hương Khê).
Nguyễn Thị Mai thời điểm bị cơ quan điều tra bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng giao dịch Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê là chủ tài khoản của Quỹ và được Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh giao trách nhiệm quản lý nguồn vốn.
Từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, Mai đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo 6 cán bộ tín dụng, gồm: Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng, Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Oanh và Nguyễn Thị Kiều Oanh lập khống 357 bộ hồ sơ vay vốn tại địa bàn 10 xã (Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Bình, Phúc Đồng, Phú Phong, Hương Giang, Hà Linh, Hòa Hải) để giải ngân rút vốn 96 lần, chiếm đoạt của Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê hơn 10 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, Nguyễn Thị Mai đã rút ra khỏi tài khoản của Quỹ rồi sử dụng vào các mục đích cá nhân và một phần đối tượng sử dụng để đóng tiền lãi, tiền gốc đối với các khoản vay đến hạn theo quy định, tránh bị Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh phát hiện.
Đến đầu tháng 5/2023, do kinh doanh bất động sản thua lỗ nên Mai không còn khả năng trả lại tiền cho Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê. Tính đến ngày 1/6/2023 (ngày cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự), dư nợ cả gốc và lãi đối với các bộ hồ sơ vay vốn mà Mai đã lập khống là hơn 5 tỷ đồng.
Các bị cáo tại phiên toà.
Kết quả điều tra xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo: Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Thu Dung, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Vỹ, Lê Thị Ngọc Lan, Dương Thị Thủy, Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Lam, Trần Bích Thuận, Nguyễn Thị Tứ đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, ký xác nhận vào các đơn xin vay vốn để Nguyễn Thị Mai và các cán bộ tín dụng lập khống 357 bộ hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền của Quỹ.
Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023, Nguyễn Thị Mai đã cung cấp thông tin và thuê Nguyễn Văn Nam làm giả 199 tài liệu là các bản photo CMND/CCCD để Mai sử dụng vào việc hoàn thiện 103 bộ hồ sơ vay vốn được lập khống, chiếm đoạt của Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng; Nguyễn Văn Nam hưởng lợi số tiền công hơn 13 triệu đồng.
HĐXX nhận định, trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội Tham ô tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chứ". Đồng thời, sử dụng toàn bộ số tiền sau khi đã chiếm đoạt được của Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.
Các bị cáo: Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng, Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều Oanh là đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Thị Mai thực hiện hành vi phạm tội Tham ô tài sản, không được hưởng lợi từ Nguyễn Thị Mai.
Các bị cáo: Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Thu Dung, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Vỹ, Lê Thị Ngọc Lan, Dương Thị Thủy, Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Lam, Trần Bích Thuận và Nguyễn Thị Tứ là người thực hiện hành vi phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thị Mai thực hiện hành vi phạm tội.
Bị cáo Nguyễn Văn Nam là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Sau khi cân nhắc kỹ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai mức án chung thân về tội Tham ô tài sản và 5 năm tù giam về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tuyên phạt các bị cáo: Lê Thị Tuyết 7 năm tù giam; Trần Thị Nguyệt 6 năm tù giam; Đinh Thị Phượng 5 năm 6 tháng tù giam; Lê Thị Hồng Nhung 4 năm tù giam; Đặng Thị Anh 36 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Kiều Oanh 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội Tham ô tài sản.
Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương 36 tháng tù giam; các bị cáo: Trần Thị Thu Dung, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Vỹ, Lê Thị Ngọc Lan, Dương Thị Thủy mỗi bị cáo từ 18 -24 tháng tù cho hưởng án treo. Phạt bị cáo Trần Bích Thuận 24 tháng cải tạo không giam giữ.
Tuyên phạt các bị cáo Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Lam, Nguyễn Thị Tứ, mỗi bị cáo 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Văn Nam 5 năm tù giam về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
