Sáng 30/11, thông tin từ Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa bắt giữ 02 ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng bằng thủ đoạn cung cấp các số lô, số đề trúng thưởng và rao bán xe máy cũ.
Trước đó, trong quá trình theo dõi các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Hà phát hiện, có 01 ổ nhóm sử dụng mạng xã hội facebook, zalo với tên tài khoản là Đào Mỹ Linh, Võ Thị Thu Trang, Nguyễn Phương Linh… quảng cáo, giới thiệu là giám đốc, trợ lý giám đốc, kiểm soát viên, nhân viên Công ty xổ số miền Bắc nên biết được số lô, đề trúng thưởng.
Nhóm đối tượng làm giả biển tên chức danh là lãnh đạo, nhân viên Công ty xổ số miền Bắc để lừa đảo.
Bọn chúng rao bán các số trúng thưởng: “ Bạch thủ lô VIP 100% là 5.000.000đ, bạch thủ đề VIP 100% 15.000.000đ, xiên 2 VIP 100% là 7.000.000đ, xiên 3 VIP là 10.000.000đ, 3 càng VIP 100% là 20.000.000đ, 3 càng đề VIP 100% là 30.000.000đ”. Các đối tượng đề nghị người mua muốn lấy số thì phải chuyển trước 50% số tiền và sau khi có kết quả đề về thì gửi số tiền còn lại. Trường hợp không trúng thưởng, nhóm đối tượng chặn facebook và zalo, cắt liên lạc với các bị hại. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền nhiều bị hại trên cả nước.
Cùng thời điểm phát hiện, theo dõi ổ nhóm này, ngày 26/11, Công an huyện Thạch Hà tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị Tố Loan (SN 1980, trú TDP 3, thị trấn Thạch Hà) và anh Hồ Văn Phong (SN 1989, trú tại thôn Đồng Khánh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà) bị lừa số tiền 5 triệu đồng. Xác định đây là ổ nhóm hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, có tổ chức, Công an huyện Thạch Hà đã phối hợp các nhà mạng, ngân hàng có liên quan để truy tìm.
Trương Đặng Thành Trung bị bắt giữ tại CQĐT.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27/11, Công an Thạch Hà phối hợp Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế, tiến hành bắt giữ 03 đối tượng gồm: Lê Văn Sơn (SN 2001), Trương Đặng Thành Trung (SN 2002); Đặng Văn Nghĩa (SN 2001), cùng trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tiến hành thu giữ tang vật liên quan gồm: 03 điện thoại, 03 máy tính để bàn, 02 máy in màu, 05 bảng hiệu chức danh cá nhân và các đồ vật liên quan khác.
Điều tra ban đầu, CQĐT xác định, Trương Đặng Thành Trung là người trực tiếp lập ra các facebook, zalo đăng hình quảng cáo, giới thiệu trên mạng, sau đó cùng Đặng Văn Nghĩa tiến hành lừa các bị hại. Số tiền lừa được sẽ chuyển về các tài khoản ảo do Lê Văn Sơn mua ở trên mạng. Khi tiền về, Sơn có trách nhiệm đưa lại cho các đối tượng, Sơn được hưởng 10%. Từ đầu tháng 9/2022 cho đến ngày bị bắt Lê Văn Sơn đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền 1,230 tỷ đồng.
Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Thiện, Trưởng Công an huyện Thạch Hà, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công truy quét tội phạm dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, đơn vị đã tập trung lực lượng, đấu tranh phòng, chống, truy quét các loại tội phạm, đặc biệt các loại tội phạm trên không gian mạng.
Ngoài nhóm đối tượng mạo danh lãnh đạo, nhân viên Công ty xổ số miền Bắc bị bắt giữ nói trên, Công an huyện Thạch Hà đã đấu tranh, bắt giữ thành công 01 nhóm đối tượng khác trên mạng xã hội theo hình thức rao bán xe máy cũ.
Nguyễn Trọng Trung và Nguyễn Đình Phú bị bắt giữ tại CQĐT.
Cụ thể, vào ngày 25/11, 02 tổ công tác Công an huyện Thạch Hà đã phối hợp cơ quan chức năng tại tỉnh Hải Dương, tiến hành bắt giữ 02 đối tượng là Nguyễn Trọng Trung (SN 1997) và Nguyễn Đình Phú (SN 1996), đều trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Hai đối tượng này được CQĐT Công an huyện Thạch Hà xác định thực hiện hành vi lừa đảo rao bán xe máy cũ sau đó chiếm đoạt 4,8 triệu đồng của anh Nguyễn Đại Dương (SN 2004, trú tại phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).
Quá trình đấu tranh, CQĐT xác định, trong thời gian từ tháng 10/2022 đến ngày bị bắt, Nguyễn Trọng Trung và Nguyễn Đình Phú đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 19 bị hại trên cả nước với số tiền 185 triệu đồng.
Hiện, Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành tạm giữ 02 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
