Theo thông tin trên Cổng TTĐT Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng triệt phá thành công nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Hiện trường vụ án và một số tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Bộ Công an)
Bước đầu xác định tại một khu đô thị mới của thành phố Hải Phòng, ổ nhóm đối tượng gồm hơn 380 người Trung Quốc đã tham gia tổ chức điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề…
Sơ bộ bước đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam). Cơ quan Công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.
Thủ đoạn phạm tội của số đối tượng người Trung Quốc là chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7, mọi hoạt động đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài.
Trước khi triệt phá hàng trăm đối tượng người Trung Quốc đánh bạc qua mạng internet tại Hải Phòng, lực lượng công an cũng đã triệt phá nhiều đường dây đánh bạc online nghìn tỷ đồng.
Phá đường dây đánh bạc online gần 4.000 tỷ đồng
Theo báo Lao động, ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn (dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng).
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Trần Quang Trường (30 tuổi, trú tại phường Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa) là người cầm đầu đường dây đánh bạc này.
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Theo điều tra ban đầu, Trường cùng một số đối tượng khác đã lợi dụng mạng internet để tổ chức đánh bạc online, thông qua ứng dụng game và xây dựng hệ thống đại lý cấp 1, cấp 2 để các con bạc có thể giao dịch mua, bán tiền game (bằng hình thức thanh toán trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng), và sử dụng tiền game để sát phạt nhau nhằm thu lời bất chính.
Tiến hành khám xét tại 5 đại lý game trên địa bàn TP.Thanh Hoá, TP.Sầm Sơn và TP.Hà Nội, cơ quan điều tra thu giữ 7 máy tính bàn, 7 laptop; 34 điện thoại di động, 9 tập thẻ game phục vụ việc đánh bạc, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 xe ô tô, gần 500 triệu đồng tiền mặt và 2 modem wifi.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ khoảng 8.000 tập tài liệu thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đại lý game, với số tiền lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa số tiền hơn 6 tỷ đồng tại các ngân hàng là tang vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc.
Hai đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ bị triệt phá
Theo VnExpress, ngày 23/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo 19 người tham gia đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn đã bị bắt. Đường dây có 113 đại lý ở nhiều tỉnh, tổng tiền giao dịch ước tính hơn 2.000 tỷ đồng.
Công an xác định chủ mưu Phạm Công Bằng (29 tuổi, quê Thái Bình) đã cùng Phạm Công Biên (31 tuổi), Đào Viết Lâm (20 tuổi) Trần Đức Khiển (27 tuổi) thuê nhà ở thành phố Thái Bình để điều hành đường dây.
Họ mở tài khoản làm đại lý cấp hai cho các trang web đánh bạc trực tuyến ở nước ngoài, rồi chia nhỏ tài khoản để tổ chức cho nhiều người chơi. Các con bạc dùng tiền ảo để chơi và sau đó sẽ quy đổi thành tiền thật.
Từ đầu tháng 1 nhiều mắt xích của đường dây này đã bị triệt phá. Mở rộng điều tra vụ án, ngày 17/5, Công an Hưng Yên đã bắt Bằng và một số người; phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng.
Theo báo Người Đưa Tin, cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố 19 người để điều tra tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc do tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến có giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.
Theo đại diện phòng Cảnh sát Hình sự, cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet nghìn tỷ là một đối tượng ở TP.Hà Nội.
Theo thông tin ban đầu, các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng internet nghìn tỷ này đã xây dựng trang web manvip.club và sử dụng phần mềm manvip có thể cài đặt trên điện thoại thông minh để tổ chức cho nhiều người chơi đánh bạc trực tuyến bằng một trong các trò chơi: tài sửu, sâm lốc, 3 cây, liêng...
Đáng chú ý, các con bạc dùng tiền mua điểm để chơi các trò chơi và có thể đổi từ điểm thành tiền.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, tại tỉnh Hải Dương, một nhóm đối tượng ở huyện Thanh Hà làm đại lý cấp 1 của hệ thống trên và đã mua, bán điểm cho các con bạc với số tiền nhiều tỷ đồng.
Đường dây tổ chức đánh bạc thông qua trang web Fxx88.com
Theo báo Công an Nhân dân, ngày 23/4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.
Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi), số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn, hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Siêu xe thu giữ được trong vụ đánh bạc. (Ảnh: Công an Nhân dân)
Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.
Ngày 28/4, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 24 đối tượng.
Qua tài liệu của cơ quan điều tra, bước đầu làm rõ, các đối tượng đã đặt nguồn của trang web một sever tại Philippine.
Trong 14 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, đáng chú ý, các đối tượng này không phải là 1 đường dây tổ chức đánh bạc thông thường mà ở đây là 9 nhánh (đại lý) độc lập tổ chức đánh bạc khác nhau.
Trong đó, đường dây tổ chức đánh bạc của đối tượng Chiu Hao Cheng (48 tuổi), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội là to nhất.
Ngoài ra, 8 nhánh độc lập tổ chức đánh bạc khác nhau do các đối tượng cầm đầu gồm: Trần Minh Quang (trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội), Bùi Văn Linh (trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), Phạm Thế Công (trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), Nguyễn Sỹ Đồng (trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội), Phạm Trần Viễn (trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM), Nguyễn Minh Khuê (trú tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Lê Hùng Quốc (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Phạm Hữu Lợi (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Hình thức thanh toán của đường dây đánh bạc này chủ yếu qua hệ thống ngân hàng bằng các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online, dịch vụ chuyển tiền nhanh Zpay, Eeziepay… Sau khi xác thực số tiền người chơi đã nạp vào tài khoản chơi, nhà cái cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang mạng.
Theo thống kê của cơ quan điều tra, số tiền cá cược cho đến khi bị phát hiện lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.
H.M (tổng hợp)
