Quá trình đưa vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm đối với hai bị cáo Từ Thành Nghĩa (SN 1962, nguyên Tổng Giám đốc VSP) và Võ Quang Huy (SN 1961, nguyên Chánh kế toán VSP), tòa cấp sơ thẩm làm rõ:
Các bị cáo tại tòa
Từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank.
Đến năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại Oceanbank Chi nhánh Vũng Tàu.
Cụ thể, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng tiền gửi VND; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 tỷ đồng .
Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) đã 5 lần chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.
Tại phiên tòa, bị cáo Từ Thành Nghĩa khai nhận, trong thời gian được bổ nhiệm làm TGĐ VSP giai đoạn từ 7/2013 - 5/2018 đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh Thu 3 lần với số tiền 2.131.080.000 đồng.
“3 lần chị Thu đến thăm hỏi xã giao, đưa quà Tết, quà lễ là những phong bì tiền với nội dung mong bị cáo tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ sử dụng dịch vụ và gửi tiền vào Oceanbank. Bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân, như chi phí đi Brazil xem World cup 2014, đưa vợ đi du lịch nước ngoài, chi tiếp khách, giao lưu bạn bè,… việc này bị cáo không báo cáo cơ quan”, lời khai của bị cáo Nghĩa.
Bị cáo Nghĩa nói thêm là không biết có ai nhận tiền từ Oceanbank hay không. Sau này khi biết số tiền nhận từ Oceanbank là tiền thu lời bất chính nên bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền này cho cơ quan cảnh sát điều tra.
Tiếp đến, bị cáo Võ Quang Huy khai được Hội đồng VSP bổ nhiệm làm Chánh kế toán (tương đương Kế toán trưởng) từ năm 2008 đến tháng 5/2018.
Trong quan hệ tiền gửi của VSP tại Oceanbank, Huy là người có trách nhiệm cao nhất trong việc đề xuất tiền gửi, cân đối số dư, kỳ hạn, ký tờ trình, ký nháy hợp đồng tiền gửi, trình TGĐ duyệt để thực hiện.
Trong thời gian này, Huy đã 5 lần nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh Thu.
“Những phong bì đựng tiền có logo của Ngân hàng Oceanbank, được Nguyễn Minh Thu gói kín trong những phong bì lớn, nhỏ. Bên trong toàn tiền đô la được đóng thành nhiều cọc. Mỗi lần nhận tiền chỉ có bị cáo và chị Thu biết”, bị cáo Huy khai.
Khi được tòa hỏi về lý do nhận tiền, bị cáo Huy nói: “Bị cáo nghĩ ngân hàng như doanh nghiệp bình thường, làm ăn có lãi nên họ có quà cho khách hàng, bị cáo không biết đó là tiền bất hợp pháp”.
Với số tiền nhận từ Nguyễn Minh Thu, bị cáo Huy cũng sử dụng chi tiêu cho mục đích cá nhân như chi tiếp khách, giao lưu bạn bè và đi du lịch nước ngoài.
