Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT – bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 5 bị can về cùng tội danh nêu trên.
Bao gồm: Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Vũ Đình Hùng - Tổng Giám đốc điều hành, Phạm Ngọc Tuân - Giám đốc kinh doanh, Đỗ Văn - Giám đốc IT, Hoàng Hải Yến - Giám đốc tài chính.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 110 tỷ đồng của 1.540 bị hại.
Bị can Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long đã bị bắt hồi tháng 5/2017.
Trước đó, ngày 30/5/2017, cơ quan CSĐT - bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Tuân, Lê Văn Quang và Vũ Đình Hùng để điều tra, các bị can còn lại được tại ngoại.
Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long được thành lập từ năm 2014, có trụ sở chính tại khu đô thị mới Trung Hòa, Nhân Chính (Cầu Giấy, Hà Nội).
Quang cảnh một buổi trao thưởng của công ty đa cấp Thăng Long
Chỉ sau một thời gian hoạt động, công ty này đã mở 21 đại lý tại nhiều tỉnh thành, lôi kéo hàng vạn người tham gia vào mạng lưới đa cấp.
Bằng cách quảng cáo bán hàng, trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, thường xuyên tổ chức những buổi phát thưởng có quy mô hàng ngàn người tham gia, thông tin sai lệch về mức thưởng lên đến hàng tỷ đồng, công ty này đã thu khoảng 700 tỷ đồng của khách hàng, đến nay không có khả năng trả lại.
Sau khoảng 2 năm hoạt động, công ty Thăng long đã bị nhiều người gửi đơn thư tố cáo về hành vi lừa đảo.
Cuối năm 2015, thông qua kiểm tra, cục Quản lý Cạnh tranh (bộ Công Thương) kết luận Thăng Long đã vi phạm nhiều quy định pháp luật về bán hàng đa cấp. Theo đó, công ty này đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về tính chất, công dụng của hàng hoá, về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia nộp tiền vào hệ thống.
Thăng Long thường xuyên tổ chức các hội nghị hoành tráng, với sự tham gia của hàng nghìn người, phóng đại về mức thu nhập và hoa hồng của một số người tham gia công ty có số tiền thưởng lên tới hàng tỷ đồng.
Năm 2016, công ty này bị nằm trong nhóm 7 công ty đa cấp đang trong quá trình thanh tra của bộ Công Thương.
Tháng 8/2016, công ty Thăng Long bị cục Quản lý cạnh tranh phạt 460 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.
Kể từ ngày 5/9/2016, bộ Công Thương ra quyết định chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của công ty Thăng Long trên phạm vi toàn quốc.
H.Y
