Bác yêu cầu khởi kiện
Ngày 31/8/2009, Công ty Ba Đình khởi kiện Công ty Hapulico, yêu cầu Tòa án hủy quyết định và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Hapulico, yêu cầu tuyên bố tất cả những việc làm nhằm bãi miễn tư cách cổ đông của Công ty Ba Đình tại Công ty Hapulico là trái pháp luật. Tháng 01 năm 2010, TAND Hà Nội, tại bản án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Ba Đình, chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Hapulico. Ngay sau đó, Công ty Ba Đình kháng cáo yêu cầu gửi TAND tối cao xem xét xử phúc thẩm vụ án.
Những việc làm tranh tối, tranh sáng
Trong quá trình "làm ăn", Công ty Ba Đình đã ký hợp đồng huy động vốn (số 015/2008/HĐNTHTKD ngày 14/4/2008) với bà Trần Thị Hồng ở Khương Hạ, Hà Nội trị giá 01 tỷ đồng và sẽ được thanh toán “bằng một căn hộ chung cư xây dựng tại số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội”. Ngày 8/5/2008, Công ty Ba Đình lại bán tiếp 01 sàn tầng 12 thuộc nhà 17T2 của dự án số 1 Nguyễn Huy Tưởng cho bà Vũ Minh Phương, nhận trước 1 tỷ 600 triệu đồng theo ủy nhiệm chi ngày 8/5/2008 của Techcombank (lúc này công trình chưa được khởi công và Công ty Hapulico cũng chưa được thành lập).
Trong thời gian làm TGĐ Công ty Hapulico, ông Nguyễn Tiến Trung đã giao cho bà Phạm Thị Ngọc Trâm làm thủ quỹ; nhưng đồng thời với tư cách là chủ tịch HĐQT Công ty Ba Đình, ông Trung đã ký quyết định bổ nhiệm bà Trâm làm quyền giám đốc Công ty Ba Đình. Trong thời gian 06 tháng (từ 3/6/2008 đến 28/11/2008), mặc dù Công ty Hapulico không có phát sinh cần chi tiêu bằng tiền mặt, nhưng ông Trung đã lần lượt rút tiền từ ngân hàng về quỹ số tiền 7,22 tỉ đồng, trong khi toàn bộ các khoản chi tiêu có chứng từ được ký chỉ vẻn vẹn có tổng số tiền là 267 triệu đồng, số tiền tồn quỹ là 6,95 tỉ đồng không tồn tại trong quỹ của Công ty Hapulico.
Ngoài ra, TGĐ Công ty Hapulico còn chuyển vào tài khoản cá nhân của mình để chi tiêu riêng, không có chứng từ kèm theo: Ngày 10/11/2008 và ngày 24/11/2008 đã ký 02 ủy nhiệm chi chuyển tổng số tiền là 100,6 triệu đồng của Công ty Hapulico vào tài khoản 045 70016 23 233 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Thành Công (chủ tài khoản là ông Nguyễn Tiến Trung).
Ngày 28/5/2008, Công ty Ba Đình và Công ty Dệt 19/5 ký biên bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh (số 02/2008/TTHTKD) nhưng ngày 27/11/2008, Công ty Hapulico, do TGĐ Nguyễn Tiến Trung, ký một ủy nhiệm chi chuyển 2 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Hapulico về tài khoản của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội trong khi không có bất cứ một giao dịch nào giữa Công ty Hapulico và Công ty này.
Khi bị miễn nhiệm tổng giám đốc, két bạc và toàn bộ số tiền tồn quỹ là 6,95 tỉ đồng của Công ty Hapulico được đưa về trụ sở Công ty Ba Đình. Mặc dù đã rất nhiều lần yêu cầu hoàn trả nhưng tới gần 8 tháng sau (ngày 21/7/2009), đại diện Công ty Ba Đình mới đem 6,19 tỉ đồng nộp lại cho Công ty Hapulico và cho đến nay (tháng 10/2011) thì số tiền còn lại, két bạc và một số tài sản như máy tính, chứng từ hồ sơ dự án của Công ty Hapulico vẫn không trả lại trong khi Công ty Hapulico đã nhiều lần phát văn bản đòi.
| Luật sư Nguyễn Xuân Bính, Đoàn Luật sư TP Hà Nội: Ngày 14/4/2008, ông Nguyễn Tiến Trung, đại diện cho Công ty Ba Đình ký hợp đồng huy động vốn số 015/2008/HĐNTHTKD với bà Trần Thị Hồng, trị giá 01 tỷ đồng. Công ty Ba Đình cam kết sẽ bán cho bà Hồng một căn hộ chung cư thuộc dự án do Công ty CP Hapulico xây dựng tại lô đất số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Tuy nhiên, lúc này dự án chưa được triển khai và bản thân chủ đầu tư là Công ty CP Hapulico đang trong giai đoạn chuẩn bị thành lập. Như vậy, việc ông Nguyễn Tiến Trung ký hợp đồng huy động vốn với bà Trần Thị Hồng là trái pháp luật, huy động vốn đối với dự án mà Công ty Ba Đình không phải là chủ đầu tư. Ngày 8/5/2008, Công ty Ba Đình tiếp tục ký hợp đồng bán 01 sàn tầng 12 thuộc nhà 17T2 cũng thuộc dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng, căn hộ đang trong thời gian chuẩn bị đầu tư mà Công ty CP Hapulico sẽ là chủ đầu tư. Người mua là bà Vũ Minh Phương đã nộp số tiền 1 tỷ 600 triệu đồng theo ủy nhiệm chi ngày 8/5/2008 của Techcombank (lúc này công trình chưa được khởi công và Công ty Hapulico cũng chưa được thành lập). Việc ký hợp đồng trên của ông Nguyễn Tiến Trung là vi phạm quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Bộ Luật dân sự. Việc ký hợp đồng trên có dấu hiệu gian dối, nhằm chiếm dụng tiền của người mua nhà. Việc chuyển tiền từ quỹ và tài khoản của Công ty Hapulico về tài khoản cá nhân và chi tiêu không có chứng từ, không được phê duyệt của ông Nguyễn Tiến Trung có dấu hiệu của hành vi tham ô tài sản. |
Nhóm PV thời sự
