VnExpress đưa tin, ngày 25/11, TAND tỉnh Thanh Hóa đưa Nguyễn Đức Thành (31 tuổi, ở phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) cùng 20 đồng phạm ra xét xử về các tội Giữ người trái phép, Cố ý gây thương tích, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thành cầm đầu nhóm tín dụng đen lớn nhất cả nước dưới vỏ bọc Công ty tài chính Nam Long. Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá nhóm tín dụng đen này vào cuối năm 2018.
Thư ký toà cho biết đã triệu tập 89 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án nhưng chỉ một người đến. Đại diện VKSND, người bào chữa cho các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho các bên liên quan. HĐXX sau khi tạm dừng hội ý đã thống nhất tạm hoãn. Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 17 đến 20/12.
Các bị cáo tại toà.
Thông tin trên Zing, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá băng tín dụng đen lớn nhất tên Nam Long vào cuối năm 2018. Đường dây này hoạt động tại các tỉnh, thành với 26 chi nhánh.
Nam Long đã buộc hàng trăm khách hàng ký vào những bản hợp đồng vay tiền với lãi suất cao. Tiến hành kiểm tra sơ bộ 23/70 tài khoản ngân hàng Công ty Tài chính Nam Long, cảnh sát phát hiện số tiền giao dịch của hơn 200 khách hàng lên hơn 510 tỷ đồng.
Với hình thức vay trả góp kỳ hạn 41 hoặc 51 ngày, Nam Long áp dụng mức lãi suất có thể lên đến 172-205% mỗi năm. Trường hợp nạn nhân vay nóng ngắn ngày phải chịu mức "lãi đứng" 15-30%/ngày.
Số tiền cả gốc và lãi, họ yêu cầu khi đến kỳ, khách hàng phải tự chuyển vào tài khoản của công ty để trả nợ. Nếu khách chưa kịp trả, những kẻ cầm đầu chỉ đạo cho “đội xử lý nợ xấu” đến đòi.
Nếu vẫn không đòi được, nhóm này tổ chức người theo dõi người nhà của khách hàng và đe dọa sẽ hành hung.
Với nhân viên, tổ chức này lập quy định nội bộ, quy chế kỷ luật nghiêm như phạt 50-100 triệu đồng nếu phá vỡ hợp đồng; tự chặt ngón tay nếu vi phạm quy chế; sẵn sàng chấp nhận nguy cơ bản thân và gia đình bị bắt cóc, đe dọa, hành hung.
Mộc Miên (T/H)
