Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT bộ Công an cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 1 vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank.
Theo đó, trong giai đoạn 1 của “đại án” này, bị can Hà Văn Thắm (SN 1972)–nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank cùng 16 đồng phạm bị đề nghị truy tố trước pháp luật về các tội danh trên.
"Đại gia" Hà Văn Thắm khi còn đương chức.
Cơ quan CSĐT xác định, bị can Thắm với vai trò là Chủ tịch HĐQT Oceanbank đã chỉ đạo Ban Giám đốc giải quyết cho vay đối với công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Dung của Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam không đảm bảo điều kiện vay vốn.
Theo đó, khoản vay 500 tỷ đồng mà Oceanbank đã cho công ty Trung Dung vay không có tài sản đảm bảo, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục cho vay của OceanBank.
Cụ thể, tháng 11/2012, công ty Trung Dung đề nghị OceanBank cho vay tiền để thực hiện các dự án của mình, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực bất động sản.
Sau đó, ông Hà Văn Thắm ký các quyết định cho công ty Trung Dung vay khoảng 500 tỷ đồng nhưng không đảm bảo các khoản thế chấp và sai quy định.
Bản chất của sự việc là cá nhân ông Phạm Công Danh vay để trả nợ phần lớn cho việc mua cổ phần của nhóm bà Hứa Thị Phấn tại Ngân hàng TMCP Đại Tín. Số tiền còn lại, ông Danh cũng sử dụng vốn không đúng mục đích.
Đến thời điểm hiện tại, công ty Trung Dung chưa thanh toán được tiền cho OceanBank theo quy định, có dấu hiệu mất khả năng thanh toán.
Tại kết luận điều tra, cơ quan công an cũng xác định, khi còn giữ cương vị Chủ tịch Oceanbank, ông Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, rút tiền của ngân hàng, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.
Những khoản rút tiền của ngân hàng Oceanbank trái với quy định do ông Thắm chỉ đạo đã được cựu Chủ tịch này sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bị can Nguyễn Xuân Sơn được cho là đã giúp sức đắc lực cho Hà Văn Thắm khi còn đương chức tại Oceanbank.
Ngoài ra, trong vụ án này, bị can Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank, được xác định có vai trò giúp sức đắc lực cho Hà Văn Thắm.
Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã bàn bạc, thống nhất đề ra chủ trương “thu phí” của khách hàng thông qua công ty BSC trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và triển khai tổ chức thực hiện, dẫn đến thiệt hại cho Oceanbank và khách hàng khoảng 70 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ông Thắm còn chỉ đạo, thống nhất với ông Sơn cùng một số lãnh đạo khác của OceanBank về chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng gửi tiền, vượt trần huy động đối với khách hàng gửi tiền tại OceanBank số tiền hơn 985 tỷ đồng…
Vụ án này là 1 trong 6 vụ án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I/2017.
C.Công
