Khẩn trường truy vết 46 mắt xích đường dây lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ" 180 tỷ đồng

Trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Amazing Star (phường Cầu Giấy, Hà Nội), Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã đề nghị Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Công nghệ thông tin) phối hợp tra cứu dữ liệu công chứng trên phạm vi toàn quốc đối với 46 cá nhân có liên quan.

Theo cơ quan điều tra, những người này đều còn khá trẻ, có hộ khẩu thường trú tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Tuyên Quang, Ninh Bình, Phú Thọ, Lâm Đồng...

Công an Tp.Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ các hợp đồng, giao dịch công chứng phát sinh từ ngày 1/1/2023 đến nay, bao gồm mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, đặt cọc, ủy quyền tài sản, góp vốn... Đồng thời, các cơ quan chức năng được đề nghị áp dụng biện pháp cảnh báo rủi ro, phong tỏa hoặc hạn chế giao dịch đối với những tài sản có giá trị lớn đứng tên các cá nhân trong danh sách.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Công ty Amazing Star nằm trong mạng lưới 23 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình bán, chuyển nhượng thẻ "sở hữu kỳ nghỉ". Bằng nhiều chiêu thức tinh vi, đường dây này bị cáo buộc đã lừa gần 500 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 180 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập doanh nghiệp, thuê nhân viên liên tục gọi điện mời người dân tham gia các hội thảo, sự kiện với lời hứa tặng voucher du lịch, nghỉ dưỡng miễn phí. Khi khách đến tham dự, đội ngũ tư vấn sẽ thuyết phục ký các hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ" cao cấp có giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, tùy theo thời hạn và địa điểm nghỉ dưỡng được quảng bá.