Báo Thanh Niên đưa tin, tại buổi xét xử chiều 18/6 tại TP.Cần Thơ, HĐXX Tòa cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Phan Bá Tòng (43 tuổi, tức Tòng "Thiên Mã", nguyên Giám đốc Công ty Thiên Mã - KCN Trà Nóc 2) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời buộc bị cáo Tòng cùng Công ty Thiên Mã phải bồi thường thiệt hại cho VDB Chi nhánh Cần Thơ số tiền hơn 145 tỉ đồng.
Cùng tội trên, HĐXX cũng tuyên Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) 6 năm tù (giảm 2 năm tù).
Ngoài ra, với nhóm bị cáo thuộc VDB Cần Thơ, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) 6 năm tù; Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) 4 năm tù (cùng giảm 2 năm tù); Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu) giữ nguyên 10 năm tù, cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX cũng chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn dân sự VDB - Chi nhánh Cần Thơ, buộc 7 ngân hàng liên quan phải hoàn trả lại cho VDB Chi nhánh Cần Thơ số tiền 45 tỉ đồng mà Tòng "Thiên Mã" đã vay của VDB nhưng sử dụng không đúng mục đích đem trả nợ và lãi đã vay trước đó của 7 ngân hàng trên.
Các bị cáo tại tòa.
Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, HĐXX nhận định bị cáo Tòng với vai trò là giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã đã trực tiếp chỉ đạo kế toán trưởng công ty là bị cáo Diễm lập khống các hợp đồng mua bán cá, báo cáo tài chính từ lỗ thành có lãi. Từ các hồ sơ khống này đã trình Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) để vay tiền, chiếm đoạt hơn 145 tỉ đồng. Tất sả số tiền chiếm đoạt này, bị cáo sử dụng để mua đất, trả nợ cho các ngân hàng khác và chi xài cá nhân…
Bị cáo Diễm với vai trò giúp sức cho bị cáo Tòng nhưng bị lệ thuộc vào bị cáo Tòng và không hưởng lợi gì. Trong khi đó, bị cáo Diễm đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên tòa quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm một phần hình phạt.
Các bị cáo Mai, Trúc phạm tội lệ thuộc vào cấp trên. Các bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thành khẩn khai báo nên được tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 9/2018, TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Tòng 18 năm tù, Diễm 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Mai 8 năm tù, Công 10 năm tù, Trúc 6 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Về dân sự, toà sơ thẩm buộc 2 bị cáo Tòng, Diễm và công ty Thiên Mã liên đới bồi thường cho VDB Cần Thơ số nợ gốc hơn 142,8 tỉ đồng.
Quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng "Thiên Mã" sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Với việc chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi; tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ, Tòng "Thiên Mã" đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ.
Mộc Miên (Tổng hợp)
