Theo lịch xét xử, vào ngày 5/12 tới đây, tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và 4 đồng phạm khác ra xét xử về các tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB (trước đó là ngân hàng TMCP Đại Tín – TrustBank, và nay là ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – CB).
Dự kiến phiên tòa sẽ khai mạc vào ngày 5/12 tới và kéo dài đến ngày 11/12.
Cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) và các thuộc cấp tại phiên tòa sơ thẩm.
Trước đó, sau 8 ngày xét xử và nghị án, chiều 2/7/2018, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Bình (nguyên Phó Thống đốc NHNN Việt Nam) 3 năm tù. Tuyên phạt bị cáo Hà Tấn Phước (nguyên Tổ trưởng tổ Giám sát NHNN, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Long An) 2 năm tù.
Các bị cáo Phạm Thế Tuân (nguyên Phó Giám đốc ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP.HCM) lãnh mức án 1 năm tù, Lê Văn Thanh (nguyên Chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An) lãnh 2 năm 6 tháng tù; Ngô Văn Thanh (nguyên Phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Long An) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau đó, 5 bị cáo cùng gửi đơn kháng án. Trong đó, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình cho rằng cấp tòa sơ thẩm nhận định ông đóng vai trò chính trong việc tái cơ cấu TrustBank, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là không thỏa đáng nên kháng cáo.
Theo án sơ thẩm, ông Đặng Thanh Bình được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, vụ Pháp chế, có nhiệm vụ chính trong việc chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng hoạt động yếu kém.
Trong số những ngân hàng yếu kém nằm trong diện tái cơ cấu, có ngân hàng Đại Tín (TrustBank – tiền thân của VNCB do bị án Phạm Công Danh làm Chủ tịch HĐQT).
Tháng 8/2012, ông Bình đã ký tờ trình trình Chính phủ phương án tái cơ cấu VNCB và được Chính phủ chấp nhận về mặt chủ trương. Sau khi được chấp nhận, ông Bình thành lập tổ Giám sát tại VNCB do chính ông làm Tổ trưởng.
Sau khi bị án Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng TrustBank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện, VNCB được xếp vào nhóm 6 ngân hàng hoạt động yếu kém.
Thời điểm này VNCB chịu sự giám sát đặc biệt của NHNN, mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của tổ Giám sát NHNN.
Ông Bình đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu VNCB theo tờ trình đã được Chính phủ phê duyệt nhằm bảo đảm tính đúng đắn, chính xác với thực trạng năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh. Ông Bình vẫn quyết định để Phạm Công Danh điều hành VNCB và sử dụng ngân hàng như một phương tiện để thực hiện các hành vi phạm tội.
Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm đã xác định thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng của VNCB, khiến NHNN buộc phải mua lại VNCB. Số tiền thiệt hại này, cáo trạng cáo buộc ông Bình và 4 đồng phạm đã gây thiệt hại.
Các ông Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Ngô Văn Thanh, Phạm Thế Tuân đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, để Phạm Công Danh và các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội, rút tiền của VNCB, gây thiệt hại cho ngân hàng này.
