Ngày 28/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Điều tra viên lấy lời khai của Phạm Thị Hương.
Các bị can bị bắt giữ gồm: Phạm Thị Hương (SN 1971, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm); Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1978, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Lê Mạnh Dũng (SN 1978, trú tại ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy); Trịnh Hồng Anh (SN 1966, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ); Nguyễn Việt Khoa (SN 1977, trú tại phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng); Nông Tường Lân (SN 1982, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình); Vũ Thu Phương (SN 1991, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, cùng TP.Hà Nội); Nguyễn Đức Đông (SN 1971, trú tại phường Cao Xanh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Chan Sok (SN 1979, trú tại Phnom Penh, Campuchia).
Trước đó, ngày 12/6/2018, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.Hạ Long tố cáo công ty CP du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung (công ty Thiên Cung) do Nguyễn Đức Đông làm giám đốc thực hiện các giao dịch rút tiền bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ (Moto) chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Sau khi xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra. Tài liệu điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Đông cùng các đối tượng khác sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, thực hiện 38 giao dịch rút số tiền hơn 2,7 tỷ qua máy POS mà ngân hàng cấp về tài khoản của công ty Thiên Cung.
Công ty Thiên Cung do Nguyễn Đức Đông làm giám đốc, nơi diễn ra các hoạt động phạm pháp.
Các đối tượng đã rút chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng của chủ thẻ. Tuy nhiên, ngân hàng đã kịp thời phát hiện phong tỏa hơn 500 triệu đồng trong tài khoản của doanh nghiệp mà các đối tượng chưa kịp rút.
Ngày 27/2/2019, Phạm Thị Hương đến cơ quan công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và những đối tượng trong đường dây.
Cụ thể, qua mạng xã hội Hương quen một số đối tượng người nước ngoài như: Tony (quốc tịch Nga) và Chan Sok (quốc tịch Campuchia) chuyên cung cấp thông tin thẻ ngân hàng bị đánh cắp, sử dụng để rút, chiếm đoạt tiền.
Quá trình bàn bạc thống nhất, Hương là người tìm các doanh nghiệp có máy POS đăng ký dịch vụ thanh toán Moto để thực hiện ý đồ trên. Bọn chúng thỏa thuận, nếu trót lọt Hương được hưởng 5%, chủ doanh nghiệp có máy POS được 45%, người cung cấp thông tin thẻ ngân hàng được 50%.
Trước đó, tháng 10/2017 Hương làm quen với Đoàn Thị Lan Anh (SN 1963, trú tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), là chủ doanh nghiệp tư nhân Lan Anh. Sau đó, đối tượng này đã bàn bạc với Lan Anh thông qua máy POS của doanh nghiệp để rút tiền từ thẻ ngân hàng mà Hương cung cấp. Trong thời gian hơn 1 tháng, Hương nhận thông tin thẻ ngân hàng từ Chan Sok và Tony cùng với Lan Anh rút chiếm đoạt số tiền hơn 2,7 tỷ đồng của chủ thẻ. Các đối tượng đã chia nhau số tiền 1,6 tỷ, còn 1,1 tỷ đồng bị ngân hàng phát hiện phong tỏa
Hiện Đoàn Thị Lan Anh đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi phạm tội cùng các đối tượng khác.
Đối tượng Chan Sok tại cơ quan CSĐT.
Được biết, Chan Sok là người Campuchia nhưng có thời gian học tập và sinh sống tại Việt Nam từ lâu, thường xuyên đi lại giữa 2 nước. Chan Sok có mối quan hệ với các đối tượng là chủ quán bar ở những khu vui chơi dành cho người nước ngoài tại Campuchia. Chính những chủ quán bar này đã thu thập, lưu giữ thông tin về thẻ ngân hàng mà khách du lịch trong quá trình thanh toán tại quán bar rồi cung cấp cho Chan Sok sang Việt Nam cùng các đối tượng người Việt Nam rút chiếm đoạt tiền.
Trong vụ án này, cơ quan công an đã tạm giữ nhiều vật chứng liên quan như điện thoại di động, máy tính xách tay, các hóa đơn rút tiền từ thẻ ngân hàng liên quan đến 38 lần giao dịch gian lận tại các đơn vị chấp nhận thẻ công ty Thiên Cung, hơn 43.000 USD và nhiều tài liệu, chứng cứ khác.
Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan.
