Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Huynh (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH Huynh Mang Yang -gọi tắt là Công ty Huynh Mang Yang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Huỳnh Phước Huynh được biết là một “chiến binh” Sasuke (người chơi game show Không giới hạn) rất nổi tiếng được biết tới không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.
Đối tượng Nguyễn Phước Huynh.
Theo điều tra ban đầu, thông qua hệ thống mạng Internet, Nguyễn Phước Huynh đã liên hệ với đối tượng tên Phong để đặt mua hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thương mại xây dựng vật tư Thanh Ngọc Phát.
Tổng giá trị hàng hóa trước thuế là trên 5 tỷ đồng, sau thuế là hơn 5,5 tỷ đồng. Nội dung mua hàng là vật tư xây dựng với mức thuế 4% giá trị trước thuế (tương đương 200 triệu đồng).
Theo thỏa thuận, Phong sẽ giao cho Huynh số tiền 2,6 tỷ đồng để nộp vào tài khoản của công ty Huynh Mang Yang, sau đó chuyển khoản đến công ty Thanh Ngọc Phát.
Qua liên hệ trước của Phong, ông Nguyễn Chánh Thi (SN 1986, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đi cùng bạn là Tòng Văn Chín đến cho Huynh và Phong vay số tiền 2,6 tỷ đồng với lãi suất 0.2%/ngày để Phong và Huynh sử dụng thanh toán chuyển khoản, nhằm hợp pháp hóa việc Phong bán hóa đơn GTGT cho Huynh.
Các bên thỏa thuận, sau khi số tiền được chuyển qua tài khoản của công ty Thanh Ngọc Phát, Phong sẽ rút ra để chuyển lại cho Thi kèm tiền lãi cho vay. Trưa 15/4/2020, Huynh nhận 2,6 tỷ đồng từ ông Thi và nộp vào tài khoản công ty Huynh Mang Yang.
Theo thỏa thuận, Huynh sẽ phải chuyển tiếp số tiền này vào tài khoản của Cty Thanh Ngọc Phát. Tuy nhiên, Huynh không thực hiện đúng thỏa thuận, mà chuyển 2,6 tỷ đồng này vào tài khoản cá nhân của Huynh.
Chờ Huynh chuyển tiền nhưng không thấy, Thi và Phong thắc mắc thì Huynh lấy lý do lỗi mạng, nhập sai mã xác thực (mã OTP) để trì hoãn. Khi các cá nhân trên yêu cầu Huynh dùng ủy nhiệm chi để chuyển tiền, Huynh lấy lý do để quên CMND ở trụ sở Công ty Huynh Mang Yang nên được Thi, Chín và Phong đưa về để lấy.
Tại đây, những người đi cùng Huynh nghe mọi người xung quanh cho biết trụ sở Cty Huynh Mang Yang đóng cửa, không hoạt động đã lâu. Nghi ngờ Huynh lừa đảo, cố tình kéo dài thời gian nhằm tìm cơ hội bỏ trốn nên Chín, Phong và Thi đã đưa Huynh về trụ sở ngân hàng ACB chi nhánh Phan Đăng Lưu để hoàn tiền. Lợi dụng cả 3 sơ hở, Huynh bỏ chạy nhưng bị đuổi kịp và bắt giữ, giao công an xử lý.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Huynh thừa nhận đã lợi dụng việc mua bán hóa đơn GTGT có hỗ trợ chuyển khoản nhằm hợp pháp hóa việc thanh toán theo quy định của pháp luật, Huynh lên mạng tìm kiếm các đối tượng bán hóa đơn để mua, sau đó nhận tiền mặt chuyển khoản thanh toán cho giao dịch không có thật và chiếm đoạt.
Trước đó, cũng bằng thủ đoạn tương tự trên, vào ngày 7/4, Huynh cũng đã thực hiện trọt lọt một vụ lừa đảo với số tiền 2,3 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Huynh Mang Yang không còn hoạt động, từ tháng 1/2019 đến nay không thực hiện việc kê khai, báo cáo thuế theo quy định, nhưng chưa giải thể. Cơ quan điều tra yêu cầu ai là nạn nhân bị Huynh lừa với chiêu thức trên đến Đội 9 - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Công an TP.HCM, địa chỉ 674 đường 3/2, P.14, Q.10 trình báo.
