Và đứng trên vận đơn làm thủ tục khai báo hải quan xuất khẩu 4 container đi Hàn Quốc này là công ty TNHH TM - DV - XNK Lâm An (có trụ sở tại quận 1, TP.HCM)
Lô hàng của công ty Lâm An.
Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp khai báo hàng hóa là ống thép tròn mạ kẽm, có thuế suất xuất khẩu là 0%.
Theo khai báo hải quan, lô hàng được phân vào hệ thống thông quan luồng xanh. Tuy nhiên, qua quá trình thu thập thông tin, lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu gian lận từ lô hàng xuất khẩu này nên chuyển luồng kiểm tra thực tế.
Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, toàn bộ hàng hóa là vỏ nhôm phế liệu, có mức thuế suất xuất khẩu là 22%.
Theo kết quả giám định của Công ty giám định Vinacontrol thì hàng hóa là nhôm phế liệu, được đóng thành bánh. Cùng với đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 xác định trị giá lô hàng trên 2,8 tỷ đồng, gian lận thuế trên 620 triệu đồng.
Từ đó, chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại cảng Cát Lái đối với công ty Lâm An.
