Ngày 16/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm: Tiết Ngọc Hòa (sinh năm 1976, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hoà); Lê Văn Hưng (sinh năm 1973, ngụ phường Tam Phước, TP.Biên Hoà) và Trần Thị Ái Ân (sinh năm 1988, ngụ Phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi trốn thuế.
Trước đó, vào ngày 8/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, tại phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Xét thấy có dấu hiệu tội phạm, ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Hiện trường vụ khai thác khoáng sản tại mỏ đá Tân Cang 7, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa.
Quá trình điều tra, bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định, Tiết Ngọc Hòa (Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát), Trần Thị Ái Ân (Kế toán) và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán hàng là khoáng sản (đất các loại) sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7 nhưng không xuất hoá đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản là hơn 5 tỷ đồng, trốn thuế với số tiền là hơn 1 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xứ lý theo quy định của pháp luật.
T.M
