Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hải, SN 1991, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị về tội Mua bán trái phép hoá đơn với số tiền hơn 22 tỷ đồng.
Nguyễn Viết Hải là Kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh.
Thông tin ban đầu, ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh và một số doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Hải về tội danh Mua bán trái phép hoá đơn.
Nguyễn Viểt Hải bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2021, Nguyễn Viết Hải đã truy cập vào các hội nhóm mua bán hóa đơn GTGT trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook của những cá nhân quảng cáo rao bán hóa đơn cho những doanh nghiệp có nhu cầu cần hóa đơn GTGT đầu vào để khấu trừ thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước.
Nguyễn Viết Hải đã sử dụng zalo, facebook liên hệ với một cá nhân không rõ tên (người bán hóa đơn) để mua hóa đơn với giá thỏa thuận từ 3% – 4% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm VAT). Các mặt hàng gồm xăng dầu, xi măng, sắt, thép, cát, đá… với số lượng hóa đơn đã mua là 29 tờ của 05 doanh nghiệp “ma” ở Thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị tiền hàng (chưa bao gồm VAT) là hơn 22,4 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn với số tiền gần 50 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
