Khởi tố nhân viên tín dụng ngân hàng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Khởi tố nhân viên tín dụng ngân hàng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 17/08/2019 | 22:08
0
Lợi dụng mác nhân viên ngân hàng, Quang vay mượn tiền bạc của nhiều người. Quang nghĩ ra chiêu trò đáo hạn ngân hàng để lấy tiền khách hàng nhằm xoay vòng nợ nần. Sau cùng, Quang bỏ việc, bỏ khỏi nơi cư trú.

Ngày 17/8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quang Nam, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thanh Quang, SN 1991, trú thôn 3, xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2018, nhiều người dân gửi đơn trình báo về việc bị Quang lừa đảo chiếm đoạt một tiền rất lớn. Sự việc không chỉ khiến các bị hại lâm cảnh điêu đứng mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nhân viên tín dụng ngân hàng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Quang đã lừa hàng chục tỷ đồng. Ảnh minh họa

Vào cuộc xác minh, Công an tỉnh Quảng Nam xác định, Quang là nhân viên tín dụng của một ngân hàng lớn trên địa bàn. Hàng ngày, đối tượng này có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ vay, huy động vốn và tư vấn các dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng.

Do đặc tính nghề nghiệp nên Quang quen biết với nhiều người dân thuộc diện giàu có. Tin tưởng Quang và mác ngân hàng, nhiều người đã cho đối tượng vay mượn tiền tỷ. Số tiền có được, Quang tiêu xài và mất khả năng chi trả.

Để có tiền bù đắp, Quang nghĩ ra nhiều chiêu trò để tiếp tục qua mặt, lừa khách hàng. Quang viện lý do cần tiền làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho các khách hàng vay đến hạn trả nợ cho ngân hàng nên nhiều người tin tưởng.

Tuy nhiên, Quang không sử dụng tiền vay được để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng mà sử dụng để trả tiền nợ vay và lãi cho người khác hoặc lấy tiền của lần vay sau để trả khoản nợ của lần vay trước. Cứ thế, gã nhân viên tín dụng này xoay vòng trong nợ nần chồng chất.

Tinh vi hơn, để tạo niềm tin với những người cho vay, Quang luôn cố gắng tỏ ra người giàu có, ăn vận thanh lịch và đặc biệt luôn trả tiền vay gốc và lãi đúng hẹn. Tuy nhiên, do số tiền ngày một tăng cao nên Quang không còn khả năng chi trả.

Đối tượng này bỏ việc tại ngân hàng, trốn khỏi địa phương. Tổng số tiền mà Phạm Thanh Quang đã chiếm đoạt được của các bị hại lên đến hàng chục tỷ đồng khiến hàng chục người lao đao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam nhận định, rất có thể con số bị hại chưa dừng lại ở đó. Cảnh sát thông báo những cá nhân, tổ chức nào là bị hại trong vụ án nói trên liên hệ ngay với văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ: Số 19, đường Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Tín dụng đen diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm hứa triệt phá từ khi mới hình thành

Thứ 5, 15/08/2019 | 18:45
Liên quan tới vấn đề đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm “tín dụng đen”, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh xử lý, trấn áp, tránh việc hình thành những tổ chức tội phạm.

Lái xe lập bẫy tín dụng ảo lừa tiền tỷ của nhiều nhà đầu tư hầu tòa

Thứ 5, 15/08/2019 | 14:58
Võ Văn Quế lập trang Website, huy động vốn của nhiều người thông qua mạng ảo rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nhà đầu tư. Nhưng khi ra tòa, Quế cho rằng việc lập ra các trang Website huy động tài chính kêu gọi đầu tư chỉ là một trò chơi.

Triệt xóa ổ nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất 180%

Thứ 4, 14/08/2019 | 21:52
Biết nhu cầu vay tiền của người dân, nhất là các trường hợp lêu lổng, ăn chơi, đua đòi, Thiện cùng các đối tượng đã cho vay với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Ổ nhóm này cho vay với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất 180%/năm.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Thu giữ số lượng lớn rượu ngoại ở khu vực biên giới

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:00
Một số lượng lớn rượu ngoại, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước thu giữ.

Quảng Nam: Tạm giữ người đàn ông không chịu đo nồng độ cồn, đánh công an

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:43
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ ly hôn 100 tỷ ở Đà Nẵng: Người chồng nhận phần lớn tài sản

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:39
Mặc dù tổng tài sản trong vụ kiện ly hôn 119 tỷ đồng, nhưng phía nguyên đơn chỉ nhận được 8 tỷ đồng, sau khi khấu trừ nợ chung.

Hà Nội: Một phụ nữ bị lừa 4 tỷ đồng vì ứng tiền thanh toán lấy hoa hồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:15
Sáng 18/5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ một phụ nữ bị lừa mất 4 tỷ đồng với thủ đoạn ứng tiền thanh toán hộ để nhận hoa hồng.

Bắt đối tượng chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ theo lệnh truy nã

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:30
Ngày 18/5, Công an Đồng Nai cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Lê Hồng Bích khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam Giám đốc công ty Thuận Kiều 368 ở Cần Thơ do trốn thuế

Thứ 7, 18/05/2024 | 13:55
Nhận chuyển nhượng đất để làm dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, giám đốc công ty đã trốn thuế hơn 2,3 tỷ đồng.

Vụ ly hôn 100 tỷ ở Đà Nẵng: Người chồng nhận phần lớn tài sản

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:39
Mặc dù tổng tài sản trong vụ kiện ly hôn 119 tỷ đồng, nhưng phía nguyên đơn chỉ nhận được 8 tỷ đồng, sau khi khấu trừ nợ chung.

Bình Phước: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng số tiền hàng tỷ đồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:48
Tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.

Khởi tố Hải Idol và 3 bị can trong vụ đoàn siêu xe đón dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:47
Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Quảng Ninh: Tiếp nhận, xử lý 103 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:36
Ngoài các thủ đoạn mời gọi đầu tư qua mạng, làm việc nhẹ lương cao, đối tượng lừa đảo mạo danh các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án liên lạc đe dọa nạn nhân.