Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp. Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức cho vay tiền online.
Qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp. Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức lừa đảo với thủ đoạn tinh vi. Trong đó, Nguyễn Hà Hiền (SN 1998, trú tại Tp. Hà Nội) được xác định có liên quan đến đường dây hoạt động liên tỉnh.
Quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định Hiền cùng các đối tượng liên quan hoạt động tương đối khép kín, phân chia nhiệm vụ, thường xuyên thay đổi nơi ở và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, điều hành.
Ban chuyên án triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tp. Đà Nẵng
Ngày 30/8/2026, ba tổ công tác được triển khai tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội, đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng gồm: Vũ Đức Phong (SN 1997), Nguyễn Hà Hiền (SN 1998), Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996), Hoàng Văn Tiến (SN 1997), Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996).
Theo điều tra ban đầu, Vũ Đức Phong là người lôi kéo Hiền và Đoan tham gia lừa đảo. Nhóm này lập các trang Facebook mang tên "Huan Linh Group", sử dụng hình ảnh, video của "Huấn Hoa Hồng" để quảng cáo cho vay tiền.
Khi có người liên hệ, các đối tượng giới thiệu đây là công ty của "Huấn Hoa Hồng", có liên kết với ngân hàng nhằm tạo lòng tin. Sau khi nhận thông tin cá nhân, căn cước công dân, các đối tượng thông báo hồ sơ đủ điều kiện giải ngân nhưng yêu cầu chuyển trước "phí làm hồ sơ" từ 1-2%.
Khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm này tiếp tục viện nhiều lý do như "sai nội dung chuyển khoản", làm giả hình ảnh giao dịch thành công rồi yêu cầu đóng thêm "thuế" bằng 10% khoản vay. Các đối tượng liên tục đưa ra lý do để yêu cầu chuyển tiền cho đến khi nạn nhân phát hiện bị lừa và bị chặn liên lạc.
Số tiền chiếm đoạt được Phong chuyển cho Nguyễn Hữu Sơn để luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng. Sơn hưởng 4% trên tổng số tiền mỗi lần chuyển, sau đó thuê Hoàng Văn Tiến rút tiền mặt.
Từ ngày 11-14/6/2026, nhóm này đã chiếm đoạt của một phụ nữ trú xã Thăng Bình, Tp. Đà Nẵng hơn 53,9 triệu đồng. Từ lời khai và dữ liệu điện tử thu giữ, công an xác định đường dây đã lừa hàng trăm người, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, công an phát hiện thêm hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Sơn, Linh và Hiệp có kết quả test dương tính với ma túy.
Công an Tp. Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Phong, Hiền, Đoan, Sơn và Tiến để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ba đối tượng còn lại đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Minh Hoa (t/h theo Vietnamnet, báo Tin tức và Dân tộc)
