Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 2/7, Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 61/QĐ-PC02-Đ5 về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trên địa bàn thành phố năm 2019 và năm 2020.
Nhiều nạn nhân ở Hải Phòng đã có đơn gửi tới cơ quan công an TP. Hải Phòng tố cáo Nguyễn Thị Mai (giám đốc Công ty TNHH đầu tư XNK Mai Lâm, trụ sở đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 250 tỷ đồng rồi trốn khỏi nơi cư trú.
Nguyễn Thị Mai "mất tích" cùng số tiền hàng trăm tỷ đồng
Trước đó, ngày 31/3, nhiều người ở Hải Phòng đã tá hoả khi phát hiện Nguyễn Thị Mai bỗng dưng biến mất, tìm tới trụ sở công ty và nhà riêng, các chủ nợ biết Mai đã bỏ trốn, cắt toàn bộ liên lạc.
Theo báo PLO, các chủ nợ cho biết, nữ đại gia Mai đã sử dụng chiêu hợp tác đầu tư, kêu gọi góp vốn làm ăn rồi chiếm đoạt tiền của đối tác. Từ năm 2017, Mai kêu gọi các chủ doanh nghiệp hợp tác đầu tư buôn gỗ từ châu Phi về Việt Nam. Để tạo lòng tin, Mai đưa đối tác đi châu Phi xem hàng rồi thoả thuận về phương thức hợp tác, lợi nhuận.
Trụ sở công ty Mai Lâm
Mai đứng ra giao dịch gom hàng từ châu Phi chuyển về Việt Nam, các đối tác chỉ cần góp vốn, hưởng lợi nhuận. Mai thực hiện thanh toán lợi nhuận cho đối tác 2 tháng/lần. Từ năm 2018, nhiều đại gia đã bơm tiền hợp tác làm ăn với Mai. Đến giữa tháng 3/2020, Mai không thanh toán cho đối tác mà khất lần tới cuối tháng. Tuy nhiên, đến tối 30/3, Mai đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Các chủ nợ thống kê số tiền họ đã góp vốn đầu tư rồi bị Mai chiếm đoạt lên tới 900 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công an TP. Hải Phòng xác định chỉ có một số bị hại có đơn tố giác, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 250 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Đăng Khoa (t/h)
