Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa tiến hành khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Hồng Mai, nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông Đại Dương; Hoàng Văn Tuyến, nguyên Kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương; Đỗ Trung Hiền, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha-Beta.
Cả 3 bị can trên đều bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại điều 221, Bộ luật Hình sự 2015.
Được biết, việc khởi tố các bị can trên là nằm trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank).
Tài liệu bước đầu cho thấy, khi Hà Văn Thắm còn giữ cương vị điều hành OceanBank, Thắm đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của OceanBank.
Hà Văn Thắm khi còn đương chức.
Sau đó, khi được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng nhưng các đối tượng đã không làm thủ tục đưa vào ngân hàng, mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào nhiều mục đích khác nhau.
OceanBank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống. Số tiền OceanBank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỷ đồng.
Cơ quan công an xác định, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho OceanBank…
Trước đó, trong giai đoạn 2 của vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố 8 bị can gồm: Hà Văn Thắm; Lê Thị Thu Thủy, SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank; Vũ Thị Thùy Dương, SN 1980, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank; Trương Kim Thanh, SN 1979, nguyên Kế toán trưởng công ty cổ phần dịch vụ và khách sạn Đại Dương; Đinh Thị Hồng Hương, SN 1980, nguyên Phó Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank; Lê Thị Quyên, SN1982, nguyên chuyên viên phòng Quan hệ công chúng (PR), kMarketing và quan hệ công chúng OceanBank; Trần Thị Thu Hồng, SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc khối Kế toán và giao dịch trong nước, OceanBank; Đào Thị Nhài, SN 1978, nguyên Trưởng phòng Quan hệ công chúng (PR), khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank. 8 bị can đều bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố thêm 3 bị can. Như vậy, tính đến thời điểm này, trong giai đoạn 2 đại án Hà Văn Thắm, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 11 bị can.
