Theo đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, thông qua danh nghĩa Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, cơ quan An ninh điều tra bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng, gồm: Phạm Văn Lực (40 tuổi, trú tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), nguyên Trưởng ban phát triển kinh tế của Trung tâm này; Nhâm Sỹ Phúc (51 tuổi, trú tại TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), nguyên chuyên viên phát triển Chương trình “Trái tim Việt Nam” của Trung tâm.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Thoa (29 tuổi, ĐKTT tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; chỗ ở tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), nguyên kế toán tại điểm tư vấn thu tiền của Chương trình “Trái tim Việt Nam” ở 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, các đối tượng trên đã cùng đồng phạm lợi dụng danh nghĩa Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, tổ chức các chương trình “Câu lạc bộ triệu phú tích luỹ làm giàu”, “Trái tim Việt Nam”, “Liên kết ba bên”, nhằm huy động những người tham gia đóng tiền cho Trung tâm để hưởng lợi, chiếm đoạt cá nhân với tổng số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng.
Hai bị can Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng.
Trước đó, như tin đã đưa, vào tháng 4/2017, cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Đức Trung (56 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới và Lê Thị Hằng (54 tuổi), Tổng Giám đốc Trung tâm, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan An ninh điều tra thông báo để các cá nhân bị thiệt hại do tham gia các chương trình trên và những người liên quan biết, làm đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin, tài liệu về hành vi phạm tội của các bị can, sai phạm của các đối tượng liên quan khác. Đơn và tài liệu kèm theo đề nghị gửi đến cơ quan An ninh điều tra bộ Công an, 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 069.234.2431; 069.234.2143.
