Sau quá trình điều tra, cơ quan CSĐT bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị Viện KSND tối cao truy tố ông Nguyễn Thành Tài, 67 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM giai đoạn 2008 - 2011) và 4 đồng phạm.
Gồm: Đào Anh Kiệt, 62 tuổi, nguyên Giám đốc sở TN-MT TP.HCM, Nguyễn Hoài Nam, 54 tuổi, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2, TP.HCM, Trương Văn Út, 49 tuổi, nguyên Phó phòng Quản lý đất, sở TN-MT và Lê Thị Thanh Thúy, 40 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Hoa Tháng Năm và công ty Lavenue) về cùng tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Các bị can nói trên bị đề nghị truy tố do được xác định có hành vi sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 – 12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM (sau đây gọi tắt là khu đất số 8 -12 Lê Duẩn).
Ông Nguyễn Thành Tài bị đề nghị truy tố.
Khu đất số 8 -12 Lê Duẩn có tổng diện tích 4896,3 m2, gồm 2 khu đất tại số 8 và số 12 Lê Duẩn.
Trước năm 1975, đây là tài sản của các công ty nước ngoài. Sau ngày giải phóng, bộ Vật tư (nay là bộ Công Thương) tiếp quản và giao cho các công ty trực thuộc bộ này quản lý.
Từ năm 1994, khu đất số 8 -12 Lê Duẩn được xác lập sở hữu Nhà nước, giao công ty TNHH Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM (công ty QLKDN TP) quản lý, ký hợp đồng cho 4 công ty khác thuê đất, trả tiền thuê hàng năm.
Thực hiện theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng chính phủ (gọi tắt là Quyết định 09) về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.
Từ năm 2007, UBND TP.HCM có chủ trương về việc đầu tư, xây dựng khách sạn cao tại khu đất số 8 -12 Lê Duẩn.
Tuy nhiên, sau nhiều lần thay đổi về chủ trương, phương thức, pháp nhân thực hiện dự án, bị can Nguyễn Thành Tài đã ký ban hành nhiều văn bản chấp thuận cho thành lập pháp nhân mới, chấp thuận cho công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm (gọi tắt là công ty Hoa Tháng Năm) được tham gia dự án mà không thẩm định năng lực tài chính, làm giảm tỷ lệ cổ phần của Nhà nước.
Thực hiện Quyết định số 09, Ban Chỉ đạo 09 có công văn báo cáo và đề xuất với mặt bằng số 8-12 Lê Duẩn giao công ty QLKDN TP lập thủ tục bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch của TP.
Ngày 20/11/2007, Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM có công văn thông báo kết luận của ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP, thống nhất chủ trương xây dựng khách sạn 5 sao, một phần trung tâm thương mại tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn và giao công ty QLKDN TP thông báo thanh lý hợp đồng thuê với các đơn vị đang thuê, thu hồi và quản lý mặt bằng trên trong thời gian chuẩn bị tiến hành đầu tư xây dựng dự án.
Đồng thời, giao sở Kế hoạch và Đầu tư TP chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các bước đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, tham mưu cho UBND TP.
Thực hiện chủ trương nêu trên, công ty QLKDN TP đã có công văn gửi nhóm 4 công ty (công ty CP Kim khí TP, công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, công ty CP Hóa chất vật liệu điện và công ty CP Vận tải xăng dầu Vitaco) đang thuê đề nghị di dời, bàn giao mặt bằng.
Tuy nhiên, 4 công ty vẫn không chịu di dời văn phòng, không bàn giao mặt bằng, nợ tiền thuê nhà.
Đồng thời, có nhiều kiến nghị gửi UBND TP HCM, Thành ủy TP.HCM, bộ Công Thương... đề nghị tạo điều kiện mua chỉ định hoặc tham gia thực hiện dự án tại khu đất này.
Khu đất "vàng" 8 - 12 Lê Duẩn được "hô biến" sau nhiều quyết định trái quy định. Ảnh: Hoàng Triều.
Ngày 6/10/2009, ông Nguyễn Thành Tài ký công văn chấp thuận chủ trương cho công ty QLKDN TP làm chủ đầu tư dự án khu đất số 8-12 Lê Duẩn với tỉ lệ góp vốn là 50%, liên kết với 4 công ty đang thuê, tỉ lệ góp vốn 50% còn lại do các công ty này tự thỏa thuận phân chia.
Ngày 23/7/2010, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc công ty QLKDN TP, đã ký công văn gửi UBND TP.HCM đề xuất hình thành pháp nhân mới theo hình thức công ty cổ phần.
Gồm: Công ty QLKDN TP và 4 công ty đang thuê, giữ nguyên tỉ lệ góp vốn, đồng thời chấp thuận cho Công ty QLKDN TP được huy động thêm nguồn vốn khác để triển khai dự án. Đề xuất này được ông Nguyễn Thành Tài chấp thuận.
Lợi dụng mối quan hệ từ trước với ông Nguyễn Thành Tài, bà Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch HĐQT công ty Hoa Tháng Năm, đã ký văn bản xin được tham gia dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn gửi công ty QLKDN TP với mục đích trục lợi, không tham gia đấu giá quyền sử dụng đất hay phải đấu thầu dự án.
Nội dung công văn do bà Thúy ký tự giới thiệu công ty Hoa Tháng Năm là công ty có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.
Tuy nhiên, trên thực tế công ty Hoa Tháng Năm là công ty mới thành lập, hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và chưa thực hiện bất cứ dự án bất động sản nào trước đó.
Ngày 11/8/2010, công ty QLKDN TP có công văn do bà Nguyễn Thị Thu Thủy ký gửi UBND TP.HCM đề xuất cho công ty Hoa Tháng Năm tham gia hợp tác đầu tư 30% vốn trong tỉ lệ góp vốn 50% của công ty QLKDN TP ở dự án.
Mặc dù, nhận thức được việc chấp thuận cho công ty Hoa Tháng Năm được tham gia góp 30% cổ phần để đầu tư dự án là không đúng đối tượng, trái quy định.
Tuy nhiên, do mối quan hệ từ trước với bà Lê Thị Thanh Thúy và mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án, ông Nguyễn Thành Tài vẫn chấp thuận theo báo cáo đề xuất của giám đốc công ty QLKDN TP cho công ty Hoa Tháng Năm được tham gia dự án.
Ngay sau khi được chấp thuận chủ trương, một pháp nhân mới ra đời là công ty Lavenue ra đời, do bà Lê Thị Thanh Thúy làm Chủ tịch HĐQT, với sự góp vốn của các cổ đông, gồm công ty QLKDN TP, công ty Hoa Tháng Năm và nhóm 4 công ty đang thuê tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn.
Tiếp đến, 4 công ty đang thuê tại khu đất 8 -12 Lê Duẩn đã ký thỏa thuận nguyên tắc với công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô (công ty Kinh Đô), vay mỗi công ty 12,5 tỷ đồng để góp vốn thành lập công ty Lavenue, tương đương mỗi công ty nắm giữ 12,5% vốn điều lệ.
Sau đó, nhóm 4 công ty đã ký chuyển nhượng cổ phần cho công ty Kinh Đô tại công ty Lavenue với giá 62,5 tỷ đồng mỗi công ty.
Khấu trừ khoản vay 12,5 tỷ đồng trước đó, mỗi công ty trên thu về lợi nhuận 50 tỷ đồng. Đến nay, công ty QLKDN TP nắm 20% cổ phần, công ty Hoa Tháng Năm 30% cổ phần và công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô nắm 50% cổ phần tại công ty Lavenue.
Ngày 18/2/2011, trên cơ sở tờ trình của ông Trương Văn Út, chuyên viên phòng Quy hoạch sử dụng đất; ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Quy hoạch sử dụng đất; ông Đào Anh Kiệt - Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường đã ký công văn báo cáo với UBND TP.HCM.
Báo cáo gồm các nội dung: Công ty Lavenue đề xuất 2 hình thức giao đất và cho thuê đất với khu đất số 8-12 Lê Duẩn để thực hiện dự án là có thể xem xét giải quyết.
Công ty chưa thực hiện các thủ tục lập dự án đầu tư, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa chứng minh năng lực tài chính và nộp hồ sơ tại sở TN-MT; kiến nghị UBND TP giao sở Tài chính tổ chức xác định tiền sử dụng đất và thuê đất để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Trên cơ sở đề xuất của sở TN-MT TP và của Văn phòng UBND TP, ngày 14/6/2011, ông Nguyễn Thành Tài ký ban hành Quyết định số 3030/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho công ty Lavenue sử dụng 4896,3 m2 đất tại khu đất số 8 -12 Lê Duẩn để đầu tư khách sạn cao cấp, thương mại – dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm.
Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với khu đất số 8 – 12 Lê Duẩn và Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm đối với khu đất 12 lê Duẩn.
