Mánh khoé tinh vi nhóm đối tượng xuyên quốc gia
Ngày 18/8, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử. Vụ án này liên quan đến 48 người Việt Nam làm việc cho đối tượng người nước ngoài có tên Châu Chủng.
Theo cáo trạng, khoảng năm 2022, đối tượng người Trung Quốc tên gọi "Châu Chủng" (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đã thành lập tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức giả danh sàn thương mại điện tử Lazada để lừa người Việt Nam tham gia, thực hiện nhiệm vụ tăng tương tác lượt bán hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng này cấu kết với Phạm Sỹ Huynh (SN 1990, trú tỉnh Bắc Ninh) để điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của công ty lừa đảo, đặt trụ sở tại đặc khu KK, thành phố Myawaddy, Myanmar.
Những đối tượng tích cực thực hiện việc lừa đảo là Đặng Thị Ngọc (SN 1991, trú tỉnh Lào Cai), Phạm Đức Hoàng (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ninh), …
Quy trình thực hiện hành vi phạm tội trong kịch bản lừa đảo của tổ chức này được chuẩn hóa nghiêm ngặt và chia làm 3 giai đoạn mang tính cuốn chiếu bao gồm: Xây dựng nhân vật ảo, rồi tiếp cận làm quen, "cắt khách" (sàng lọc, dẫn dụ) và cuối cùng trọng tâm là "chốt khách" (ép nạn nhân chuyển tiền).
Toàn cảnh vụ xét xử.
Nhằm mục đích tối đa hóa nguồn lợi bất chính thu được từ các hoạt động phạm pháp, tổ chức tội phạm này áp dụng một quy trình sàng lọc nạn nhân vô cùng khắt khe dưới sự giám sát chặt chẽ của cấp điều hành. Bộ phận quản lý sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt danh sách "khách hàng" trước khi phân phối xuống cho các nhân viên cấp dưới thực hiện việc tiếp cận. Tổ chức này tuyệt đối nghiêm cấm nhân viên lãng phí thời gian và nguồn lực vào những đối tượng có điều kiện kinh tế khó khăn. Thay vào đó, "con mồi" tiềm năng được chúng khoanh vùng và nhắm tới một cách có chủ đích luôn là những người đàn ông có địa vị xã hội, thành đạt và sở hữu khối tài sản lớn
Sau khi bộ phận quản lý đã "chấm" và phê duyệt được con mồi thích hợp, bộ phận nhân viên sẽ sử dụng các tài khoản mạng xã hội ảo được thiết kế tỉ mỉ để xây dựng hình tượng các cô gái xinh đẹp, có công việc tốt và cuộc sống khá giả, thượng lưu. Bằng vỏ bọc hoàn hảo này, chúng chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen để tạo dựng niềm tin, phát triển mối quan hệ tình cảm nhằm phục vụ cho các bước dẫn dụ, chiếm đoạt tài sản tiếp theo.
Sau khi tạo được ấn tượng tốt, các nhân viên này sẽ hướng dẫn nạn nhân chuyển sang kết bạn qua ứng dụng Viber để tiếp tục trò chuyện sâu, xây dựng lòng tin vững chắc. Để củng cố vỏ bọc, đối tượng lừa đảo thường tự giới thiệu mình làm nghề kế toán và khoe đang làm thêm công việc tăng tương tác bán hàng trên sàn thương mại điện tử Lazada với nguồn thu nhập hấp dẫn, từ đó từng bước dắt mũi bị hại sập bẫy các nhiệm vụ nạp tiền chiếm đoạt tài sản.
Khi "tổ trưởng" đánh giá đã đến thời điểm chín muồi, sẽ sử dụng tài khoản của nhân viên trực tiếp thực hiện bước thứ 2 trong kịch bản. Người này đưa ra lý do cần hỗ trợ thực hiện đơn hàng và hướng dẫn bị hại kết nối với bộ phận "chăm sóc khách hàng". Bị hại được yêu cầu thao tác trên các đường link giả mạo, chụp ảnh sản phẩm để xác nhận nhiệm vụ, nộp tiền và nhận hoa hồng.
Cuối cùng, khi nạn nhân hoàn toàn bị cuốn theo các "nhiệm vụ" kiếm tiền ảo, nhóm lừa đảo sẽ lập tức triển khai bước "chốt khách". Lúc này, cấp "Quản lý đội đoàn" sẽ trực tiếp can thiệp bằng cách nhắn tin hẹn gặp mặt hoặc gửi các hình ảnh gợi cảm để đánh vào tâm lý bị hại. Sau khi đã làm chủ được cảm xúc của con mồi, chúng đưa ra gợi ý dụ dỗ bị hại nạp tiền mua tặng các voucher giảm giá mua sắm trên sàn thương mại điện tử Lazada, qua đó chiếm đoạt hoàn toàn số tiền của nạn nhân.
Để tặng voucher cho "người đẹp", các nạn nhân phải thực hiện 3 nhiệm vụ tăng tương tác lượt bán trên sàn Lazada qua đường link giả mạo. Cả 3 lần thực hiện nhiệm vụ, bị hại đều được hoàn tiền và được thưởng thêm hoa hồng nên rất tin tưởng.
Đến những nhiệm vụ sau, khi số tiền sản phẩm cần thanh toán ngày càng lớn, bị hại chuyển số tiền lớn, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do như phải đóng thuế, chứng minh tài chính để lừa bị hại đóng thêm tiền và chiếm đoạt hết.
Cái kết phải nhận
Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An làm rõ, bằng cách thức này, từ năm 2022 đến năm 2025, nhóm lừa đảo gồm 48 người đã chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng của 6 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có người đàn ông ở Tp.HCM bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án này, công an đang xác minh, truy bắt Phạm Sỹ Huynh và Châu Chủng.
Tại bục khai báo, trước những chứng cứ đanh thép được cơ quan điều tra thu thập, các bị cáo trong đường dây đã không thể chối cãi. Với thái độ cúi đầu nhận lỗi, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, đồng thời thể hiện sự ăn ăn hối cải về những hậu quả nghiêm trọng đã gây ra cho các bị hại.
Các bị cáo đồng thời khai nhận số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội chủ yếu đã sử dụng chi tiêu cá nhân tại Myanmar hoặc gửi về gia đình phục vụ sinh hoạt.
Các bị cáo nhận bản án thích đáng của pháp luật.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt 48 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bị cáo Đặng Thị Ngọc án chung thân, Phạm Đức Hoàng 18 năm tù, các bị cáo còn lại từ 6 đến 16 năm tù, đồng thời phải trả lại số tiền còn lại đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Nhiều bị cáo bật khóc khi nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Một số đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã, tách vụ án để tiếp tục điều tra theo quy định. Cơ quan điều tra cũng tiếp tục xác minh một số chủ tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền lừa đảo và các hành vi khác có liên quan. Khi có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định.
Liên quan đến vụ án này, công an đang xác minh, truy bắt Phạm Sỹ Huynh và Châu Chủng khi có đủ thông tin sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
