Tờ Dân trí đưa tin, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, chủ “hụi” được xác định là Trần Thị Dung (50 tuổi, trú tại tổ 66, khu 8, phường Cao Thắng, TP Hạ Long).
Theo điều tra ban đầu, đối tượng Dung đã ôm gọn số tiền hàng chục tỷ đồng của các hộ kinh doanh tại chợ Hạ Long 2 rồi bỏ trốn, đến nay vẫn chưa thấy tin tức.
Lợi dụng mối quan hệ với các hộ kinh doanh tại chợ, Dung đã khởi xướng việc góp tiền chơi theo hình thức mỗi người tham gia đóng góp từ 100.000 - 300.000đ/ngày cho Dung.
Nhà của đối tượng Dung bị người dân bao vây đòi nợ. Ảnh Dân trí
"Ngoài hàng trăm hộ kinh doanh tại chợ Hạ Long 2 góp tiền chơi “hụi” còn có rất nhiều người cho Dung vay số tiền không nhỏ. Điển hình như 2 chị em bà Y. cho Dung vay số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng; nhiều người khác cũng cho vay từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng" - Dân trí cho biết.
Dung còn nhờ nhiều người đứng ra vay tiền hộ với nhiều lý do như: xây nhà, con ốm nằm viện, em dâu mổ đẻ... Các nạn nhân này thường là những chị em phụ nữ buôn bán tại chợ, có người còn đi vay tiền ở nơi khác để cho Dung vay.
Được biết, đối tượng Trần Thị Dung là người có liên quan đường dây lừa đảo rúng động dư luận Bùi Thị Thu Hằng trước đó.
P.V
