Được hứa hẹn cho tiền, người đàn ông phạm sai lầm lớn
Ngày 27/5, TAND Tp.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Masibu Kenge Hacalian (SN 1978, quốc tịch Công Gô) 1 năm 6 tháng tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Nam bị cáo bị tuyên phạt 18 tháng tù giam.
Theo HĐXX, do bị cáo Masibu Kenge Hacalian lần đầu phạm tội, trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.
Bản án vừa tuyên xác định, Masibu Kenge Hacalian nhập cảnh vào Việt Nam vào năm 2019 để kinh doanh, thu mua hàng hóa gửi về Công Gô. Tháng 4/2023, Masibu Kenge Hacalian gặp người đàn ông tên John (không rõ lai lịch) nói tiếng Pháp tại công viên nên quen biết nhau. John nói khi nào về Pháp sẽ liên lạc lại với Masibu Kenge Hacalian.
Tháng 7/2023, John liên lạc qua ứng dụng mạng xã hội, yêu cầu Masibu Kenge Hacalian gửi hình ảnh chân dung để làm hộ chiếu giả nhằm mục đích mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Khi tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng, Masibu Kenge Hacalian sẽ ra ngân hàng rút tiền theo yêu cầu của John rồi chuyển lại cho John và sẽ được John cho tiền.
Cuối tháng 7/2023, Masibu Kenge Hacalian nhận được hộ chiếu mang tên Villavicencio Alan Thomas (quốc tịch Pháp) do John gửi đến thông qua dịch vụ vận chuyển. Ngày 14/8/2023, Masibu Kenge Hacalian mang hộ chiếu trên đến phòng giao dịch ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại quận 3, Tp.HCM để làm thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Việt Nam.
Sau khi kiểm tra hồ sơ đăng ký, Vietcombank cấp cho Masibu Kenge Hacalian tài khoản mang tên Villavicencio Alan Thomas.
Ngày 17/01/2024, tài khoản mang tên Thomas nhận được số tiền chuyển khoản 56.000EUR (tương đương 1,4 tỷ đồng), người chuyển tiền là Tohanna Montogomery Walker (không rõ lai lịch).
Sau đó John thông báo cho Masibu Kenge Hacalian biết đã chuyển tiền vào tài khoản trên và yêu cầu đi rút tiền về, nếu thành công thì sẽ cho Masibu Kenge Hacalian 10.000USD.
2 lần đến ngân hàng rút tiền bất thành
Ngày 18/01/2024, Masibu Kenge Hacalian đến phòng giao dịch Vietcombank trên đường Võ Văn Tần đề nghị rút toàn bộ số tiền 56.000EUR nhưng ngân hàng yêu cầu cung cấp giấy tờ để chứng minh mục đích chuyển tiền về Việt Nam, đồng thời Vietcombank tiến hành kiểm tra nội bộ thì nhận được cảnh báo gian lận liên quan người thụ hưởng.
Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên ngày 19/01/2024, nhân viên ngân hàng, đến Công an trình báo vụ việc.
Ngày 05/02/2024, Masibu Kenge Hacalian, cùng với Nguyễn Kim Thể, Huỳnh Tấn Dũng đến phòng giao dịch của Vietcombank trên đường Bùi Thị Xuân tiếp tục đề nghị rút toàn bộ số tiền 56.000EUR thì bị cơ quan công an mời cả ba về làm việc.
Giám định kỹ thuật hình sự xác định hộ chiếu mà Hacalian sử dụng là tài liệu giả, được in phun màu. Chữ viết, chữ ký trên các tài liệu ngân hàng đều do chính Hacalian thực hiện.
Vật chứng thu giữ gồm hộ chiếu thật và bản photo của Hacalian, 2 máy tính xách tay, một điện thoại cùng nhiều giấy tờ liên quan.
Đối với Nguyễn Kim Thể, Huỳnh Tuấn Dũng quá trình điều tra xác định không biết và không tham gia cùng Masibu Kenge Hacalian sử dụng hộ chiếu giả mở tài khoản ngân hàng mà chỉ đi theo để hỗ trợ Masibu Kenge Hacalian làm thủ tục rút tiền, do đó Cơ quan Cơ quan điều tra không xử lý đối với Thể và Dũng.
Đối với hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, do chưa xác định được đối tượng làm giả hộ chiếu, nên cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời phong tỏa tài khoản chứa 56.000 EUR.
