Lật tẩy chiêu núp bóng đầu tư "tiền ảo" để đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng của nhóm anh em ruột

Triệt xóa đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Long Nhu (32 tuổi), Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu), Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Liên quan đến vụ án, Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai Nhu) cùng 20 người bị cáo buộc tội Tổ chức đánh bạc. 10 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Đánh bạc. Người đàn ông Ấn Độ (tên Mohit) cùng nhiều nghi can khác đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm, xử lý sau.

Đây là vụ án đánh bạc trên không gian mạng do anh em Nhu cầm đầu, điều hành với quy mô đặc biệt lớn, bị nhà chức trách triệt phá cuối năm 2021. Kết quả điều tra xác định, tổng cộng có khoảng hơn 25.000 tài khoản được tạo trên các trang do Nhu và Bạch điều hành, trong đó Nagaclubs có hơn 5.076 tài khoản. Số tiền người chơi dùng để đánh bạc đặc biệt lớn, khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng).

Tuy nhiên, sau nhiều tháng thụ lý, mới đây, VKSND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung lần thứ 11, để làm rõ thêm một số vấn đề, theo Dân trí.

Kết quả điều tra bổ sung lần gần nhất vào cuối năm 2024 xác định, anh em Nhu lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số USDT trong giao dịch và thanh toán, đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ; thuê các chuyên viên giỏi về IT, thậm chí thuê cả nhiều người nước ngoài để thiết kế trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com); thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến có trụ sở đặt tại nước ngoài để tổ chức đánh bạc.

Trong đó, Nhu điều hành đường dây qua trang Swiftonline.live còn Bạch điều hành đường dây qua trang Nagaclubs.com. Để né tránh sự phát hiện của cơ quan công an, các đường dây này hoạt động được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác.

Nhóm Nhu lôi kéo người chơi bằng cách kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1% đến 1,5% mỗi ngày. Nếu đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia.

Nhà chức trách cáo buộc các bị can đã thu lợi số tiền đặc biệt lớn.

Kê biên loạt bất động sản, dàn siêu xe khủng

Khi bị công an triệt phá, sàn Swiftonline.live bị ngắt kết nối máy chủ từ nước ngoài, nên nhà chức trách không trích xuất được toàn bộ dữ liệu, thông tin tài khoản, lịch sử cá cược. Bị can Nhu khai sàn Swiftonline.live có khoảng 20.000 tài khoản thành viên của người chơi đánh bạc, lượng tiền dùng đánh bạc khoảng 300.000 USD/ngày.

Đồng thời, bị can khai tham gia giúp Mohit làm tổng đại lý từ năm 2020 đến khi bị bắt, hưởng lợi bình quân 20.000 USDT/tuần (tương đương 20.000 USD). Số tiền hưởng lợi, Nhu khai chuyển một phần thành tiền Việt Nam để mua các bất động sản tại quận Tân Phú gần 50 tỷ đồng.

Do sợ bị công an phát hiện, Nhu đã chuyển cho đồng phạm 250.000 USD ra nước ngoài mua nhà tại Slovakia, xin visa mua vé máy bay trốn đi Qatar. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện kế hoạch trên, ngày 8/11/2021, Nhu bị bắt tạm giam. Ngoài ra, trước khi bị bắt 5 ngày, Nhu đã chuyển cho Huỳnh Long Bạch 2 triệu USD.

Quá trình điều tra, nhà chức trách đã kê biên hàng loạt bất động sản của anh em Nhu tại quận Tân Phú, Gò Vấp và phong tỏa nhiều tài sản khác, tổng trị giá gần 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra còn kê biên, phong tỏa, thu giữ hàng loạt xe sang, tài sản "khủng" của các bị can trong vụ án.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Như, Bạch cùng đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến lĩnh vực an toàn công cộng và trật tự công cộng. Do đó, cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Khánh Linh (t/h)