Với hành vi Kinh doanh trái phép và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, sắp tới Phạm Đức Tài (SN 1979, ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP kinh doanh vàng quốc tế - IG) cùng 10 đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội.
Các đối tượng trong vụ án
Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội nêu rõ thủ đoạn câu kết giữa chủ sàn vàng IG với Công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư Nhân Đôi như sau: Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 đến 05/2/2015, Phạm Đức Tài thành lập công ty CP đầu tư và kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG trụ sở chính đặt tại 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội (cho Nguyễn Ngọc Hải là anh rể đứng tên đại diện) rồi mở các chi nhánh tại Hải Dương (do Lương Trần Hưng đại diện), Thanh Hóa (Lưu Công Minh đứng tên đại diện) và Thái Nguyên (riêng chi nhánh Thái Nguyên đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào 02/12/2014).
Quá trình hoạt động, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh đi thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng đầu tư.
Sau đó, Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh với danh nghĩa công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, quảng bá IG là công ty môi giới của công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng đầu tư để chiếm đoạt tài sản của khách hàng tham gia các giao dịch ngoại tệ, kinh doanh vàng và qua tài khoản.
Sau khi khách hàng nộp tiền vào công ty IG, Tài chỉ đạo kế toán lập phiếu chi tiền thể hiện việc chuyển số tiền này đến công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Nhân Đôi, nhưng thực tế không có việc chuyển tiền. Đây là thủ đoạn ngụy trang với mục đích thể hiện công ty IG là công ty môi giới, không trực tiếp tổ chức hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản.
Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Nhân Đôi do Nguyễn Doãn Hùng (SN 1983) đăng ký thành lập vào ngày 28/7/2010 với ngành nghề kinh doanh là: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; buôn bán vàng, bạc và kim loại quý, đại lí.
Quá trình kinh doanh, thông qua một đối tượng người nước ngoài tên David (quốc tịch Síp, hiện chưa xác định được), Hùng chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng để tổ chức kinh doanh vàng trên tài khoản thông qua phần mềm FX3A – MT4. Mỗi khách hàng mở tài khoản, Hùng được hưởng 5 USD/1 lot giao dịch, là tiền phí môi giới giao dịch của khách hàng kinh doanh vàng trên tài khoản, còn David chịu trách nhiệm về hệ thống và thanh toán lãi, lỗ với khách hàng.
Qua kết nối, Nguyễn Doãn Hùng quen Lưu Công Khánh, sau đó, Khánh giới thiệu Tài cho Hùng để ký kết phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh lĩnh vực vàng tài khoản.
Ngày 25/04/2012, Phạm Đức Tài (lúc đó là Chủ tịch HĐQT – Công ty CP kinh doanh vàng quốc tế IG) ký phụ lục hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư Nhân Đôi do Nguyễn Doãn Hùng làm giám đốc.
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Doãn Hùng khai nhận: Quá trình hợp tác giữa hai công ty, công ty của Hùng sẽ được hưởng 30% lợi nhuận (số tiền khách hàng lỗ), chịu 30% rủi ro (số tiền khách hàng lãi); còn công ty của Phạm Đức Tài sẽ nhận 70% lợi nhuận, 70% rủi ro.
Khi có khách hàng nộp tiền vào Công ty IG để kinh doanh vàng trên tài khoản, Công ty IG sẽ báo cho Hùng để Hùng báo cho David mở mã giao dịch, sau khi mở xong sẽ chuyển lại tài khoản cho khách hàng.
Với sự câu kết giữa hai công ty trong việc kinh doanh vàng tài khoản, từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2013, đã có 40 khách hàng tham gia kinh doanh vàng tài khoản với công ty IG đã được IG chuyển sang cho Công ty Nhân đôi.
Số tiền Công ty Nhân đôi của Nguyễn Doãn Hùng được hưởng lợi qua việc hợp tác này là 98 triệu đồng; còn Công ty IG hưởng lợi 230 triệu đồng.
