Đánh sập đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng
Ngày 28/8, báo Vietnamnet đưa tin, Công an Hà Tĩnh phối hợp với các tổ chức liên quan, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng.
Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an Hà Tĩnh xác định đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, trú huyện Cẩm Xuyên) đã cấp tài khoản cá độ bóng đá cho nhiều người ở huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê và TP. Hà Tĩnh để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng.
Tiến hành mở rộng điều tra, Công an Hà Tĩnh phát hiện 1 tài khoản cấp độ super master (tài khoản siêu tổng đại lý) do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại TP.HCM trực tiếp quản lý.
Một số đối tượng bị bắt giữ
Tài khoản này đã cấp cho các đối tượng tại Hà Tĩnh và một số tỉnh thành khác sử dụng, tổ chức cá độ bóng đá trên trang website: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com.
Công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Công Khanh (SN 1981, gòn gọi là Tư Hên) và Trần Đức Linh (SN 1987, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Đối tượng Tư Hên là đối tượng hình sự cộm cán tại khu vực bến xe Miền Đông, đang bị Công an TP.HCM điều tra trong vụ việc liên quan đến hành vi đe dọa giết người. Tư Hên điều hành hoạt động của đường dây này với mô hình công ty, chỉ đứng sau chỉ đạo, mọi hoạt động quản lý, chia cấp tài khoản, thu và chi trả tiền đánh bạc đều được phân công cho đàn em đảm nhiệm.
Công việc quản lý, điều hành được giao cho Trần Đức Linh, ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp, giao tài khoản đánh bạc, tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc, giao cho các đối tượng ở tỉnh thành khác như Đồng Nai, Huế, Ninh Bình, Hà Tĩnh...
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn, liên tỉnh. Đường dây này đã hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member.
Tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ trong tháng 7 năm nay gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng Việt Nam, tính lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường dây này hơn 10.000 tỷ đồng.
Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, chứng cứ, ngày 3/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ, khám xét đối với 12 đối tượng cầm đầu trong đường dây tại các địa bàn.
Tại TP.HCM bắt giữ 6 người, gồm 2 đối tượng cầm đầu giữ tài khoản super là Trần Công Khanh và Trần Đức Linh. Các đối tượng còn lại là Nguyễn Trung Thành (SN 1991), Võ Đình Hiền (SN 1985), Trương Minh Đức (SN 1981, Quận 10), Huỳnh Ngọc Nghĩa (SN 1981, quận Tân Phú).
Tại Đồng Nai bắt Loan Văn Trọng (SN 1982, trú TP. Long Khánh). Tại Huế bắt Phạm Hữu Lợi (tên thường gọi là Rin, SN 1965, trú phường Phú Thuận). Rin là ông trùm của hoạt động cá độ bóng đá tại Huế, đã có 7 tiền án về các tội danh khác nhau, từng bị bắt nhiều lần về hoạt động cá độ bóng đá.
Tại Ninh Bình bắt Đinh Nhật Anh (SN 1984, trú tại Hoa Lư).
Ngoài ra, Công an Hà Tĩnh đã triệu tập, bắt giữ thêm 10 đối tượng nằm trong đường dây để tiếp tục điều tra xử lý.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, phát hiện thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 modem wiffi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM và một tang vật liên quan.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc đối với các đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, theo báo Bảo vệ Pháp luật.
Hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ.
Đường dây bóng đá 42 tỷ đồng tại Lâm Đồng
Liên quan đến hành vi cá độ bóng đá qua mạng, Thông tấn xã Việt Nam dẫn tin, ngày 27/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện Lương Ngọc Tuyển (SN 1966, tại TP.HCM, quê ở thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) điều hành một đường mạng tổng đặt tại huyện Lâm Hà, tổ chức cá độ bóng đá.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Ngày 28/7/2020, công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 12 đối tượng liên quan (trong đó có 6 đối tượng vừa tổ chức vừa đánh bạc, 6 đối tượng tham gia đánh bạc). Các đối tượng gồm Lương Ngọc Tuyển, cùng 11 đối tượng khác đều trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Công an xác định, đối tượng Lương Ngọc Tuyển bắt đầu tổ chức đường dây cá độ trên tài khoản cá cược bóng đá vào giữa tháng 6/2020. Các "con bạc" trong đường dây này liên kết thành đường dây tổ chức đánh bạc với các "mắt xích", chia thành các bậc, tầng. Tổng giá trị giao dịch trong đường dây này được tính bằng điểm, sau đó đổi thành tiền. Thời điểm công an bắt giữ, giá trị quy đổi tương ứng lên tới 42 tỷ đồng.
Đối tượng Lương Ngọc Tuyển từng sinh sống ở huyện Lâm Hà, sau chuyển đến TP.HCM. Tại đây, Tuyển điều hành đường dây đánh bạc ở Lâm Hà. Không loại trừ khả năng, đối tượng Tuyển cùng lúc làm chủ 2,3 đầu mạng khác (tạm gọi là mạng tổng) và đây cũng chỉ là một nhánh trong đường dây tổ chức đánh bạc khác. Vụ án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.
Đăng Khoa (t/h)
