Dựng "kịch bản" xin chủ trương đầu tư để lấy tiền tỷ
Ngày 31/3, TAND Tp.Đà Nẵng đưa Lê Anh Văn (48 tuổi) và Võ Đăng Khoa (45 tuổi), cùng sinh sống tại Tp.Hồ Chí Minh, ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại tòa, 2 bị cáo thừa nhận, có quan hệ quen biết, cùng hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc. Dù không có chức năng, thẩm quyền hay điều kiện thực hiện các thủ tục đầu tư dự án bất động sản, hai bị cáo vẫn dựng lên "kịch bản" xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chung cư tại khu đất 75-77 đường 3 tháng 2, Tp.Đà Nẵng, để lừa đảo.
2 bị cáo tại phiên tòa.
Nạn nhân là ông Mai Văn H., người có khu đất hơn 1.400m² tại khu vực này. Trước đó, ông Huế từng có ý định xin chủ trương đầu tư dự án chung cư nhưng gặp vướng mắc về pháp lý nên chưa thực hiện được.
Biết được nhu cầu này, tháng 8/2022, Văn đứng ra ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với ông H., cam kết thực hiện trọn gói các thủ tục để được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng dự án chung cư cao tầng.
Để tạo lòng tin, Văn đưa ra các mốc thời gian cụ thể như: 60 ngày sẽ có quyết định chủ trương đầu tư, khoảng 120 ngày sẽ có giấy phép xây dựng. Đồng thời, bị cáo cũng cam kết nếu không hoàn thành công việc sẽ hoàn trả toàn bộ tiền đã nhận.
Tin tưởng, ông H. đã chuyển trước cho Văn 3 tỷ đồng theo thỏa thuận. Sau đó, do được hứa hẹn hồ sơ "đang chạy", ông tiếp tục chuyển thêm 300 triệu đồng vào tháng 3/2023.
Tổng số tiền ông H. chuyển cho Văn là 3,3 tỷ đồng.
Làm giả công văn, chữ ký lãnh đạo để qua mặt bị hại
Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận tiền, Văn không thực hiện đúng cam kết mà cùng Võ Đăng Khoa bàn bạc cách đối phó để kéo dài thời gian, tiếp tục tạo niềm tin cho bị hại.
Khoa đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để làm giả hàng loạt văn bản của các cơ quan nhà nước, trong đó có công văn mang danh nghĩa UBND Tp.Đà Nẵng, Bộ Giao thông vận tải và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Đà Nẵng.
2 bị cáo nhận mức án tương xứng với hành vi đã gây ra.
Các văn bản này được làm giả cả nội dung, chữ ký lãnh đạo và con dấu, thể hiện việc dự án đang được xem xét, thẩm định, sắp được chấp thuận chủ trương đầu tư.
Sau khi tạo ra các tài liệu giả, Khoa gửi cho Văn qua ứng dụng Zalo. Văn tiếp tục chuyển lại cho ông H. để chứng minh rằng thủ tục đang được triển khai đúng tiến độ.
Tin tưởng, ông H. nhiều lần thúc giục tiến độ và tiếp tục giao tiền theo yêu cầu. Trong một tin nhắn, Văn còn viện lý do cần thêm chi phí "lo thủ tục", "chạy hồ sơ" để đề nghị ông H. chuyển thêm tiền.
Tuy nhiên, trên thực tế, hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư mà Khoa nộp cho cơ quan chức năng đã bị trả lại do không đảm bảo các điều kiện pháp lý theo quy định.
Đến khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông H. tìm hiểu thì phát hiện các văn bản mà Văn cung cấp đều là giả mạo, từ đó làm đơn tố giác đến cơ quan công an.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận, sau khi nhận tổng cộng 3,3 tỷ đồng từ ông H., Lê Anh Văn đã sử dụng 1,4 tỷ đồng cho mục đích cá nhân, phần còn lại chuyển cho Võ Đăng Khoa gần 1,9 tỷ đồng.
Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi bị phát hiện, Văn đã khắc phục 200 triệu đồng, Khoa khắc phục 100 triệu đồng cho bị hại.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi khi làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn.
Dù cả hai đều có trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi gian dối. Trong đó, Văn giữ vai trò chính, trực tiếp giao dịch, nhận tiền; Khoa là người giúp sức tích cực, tạo ra các tài liệu giả.
Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Lê Anh Văn 13 năm 6 tháng tù; Võ Đăng Khoa 12 năm 6 tháng tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền còn lại cho bị hại theo quy định.
