Ông Liên Khui Thìn là một doanh nhân từng nổi tiếng trong vụ EPCO – Minh Phụng. (Ảnh năm 2015).
Ông Liên Khui Thìn sinh năm 1952, ở Hòn Hèo, Khánh Hòa. Về Sài Gòn học, tham gia phong trào sinh viên, Liên Khui Thìn vẫn học rất khá. Năm 1975, ông lấy bằng cử nhân hóa tại đại học Khoa học, sau đó về công tác ở Thành đoàn TP.HCM.
Ông kể mình là chứng nhân thời kỳ đổi mới và cũng là lớp người được kêu gọi dấn thân đổi mới. Không suy tư, ông nhận ngay nhiệm vụ mới ở tổ hợp chế biến mực xuất khẩu quận 3.
Chẳng bao lâu tổ hợp này đã đem ngoại tệ về cho thành phố thời kỳ khó khăn. Tổ hợp được nâng cấp lên xí nghiệp, rồi năm 1992 trở thành EPCO (công ty TNHH sản xuất, Thương mại, Dịch vụ xuất nhập khẩu quận 3).
Cho đến khi lùm xùm tố cáo EPCO, nhiều người mới biết đến khối tài sản lớn bất ngờ thuộc về đại gia Liên Khui Thìn - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty TNHH EPCO.
Khối tài sản riêng của cá nhân ông Liên Khui Thìn và tài sản ông Thìn góp vốn tại các công ty (dưới dạng cổ phần) là rất lớn, bao gồm:
Tài sản tại Công ty TNHH EPCO (ông Liên Khui Thìn góp 12,5% vốn):
1. Cụm khách sạn, văn phòng tại 120-122 A, B, C đường Cách Mạng Tháng Tám, (quận 3, TP.HCM)
2. Nhà xưởng có diện tích 7.210 m2 và máy móc thiết bị tại 462H Cách Mạng Tháng Tám (Quận 3, TP.HCM)
3. Quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại đường Lê Lợi – TP.Vũng Tàu có diện tích mặt bằng (DTMB) 10.060 m2
4. Quyền sử dụng đất tại Võ Thị Sáu – TP.Vũng Tàu: 1.600 m2
5. Quyền sử dụng đất tại phường An Phú (TP.Thủ Đức) và 9 biệt thự xây dựng phần thô: 9.997 m2
6. Cổ phần và tài sản tại công ty TNHH TM Hồng Long (ông Liên Khui Thìn góp 75% vốn)
7. Căn nhà 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP.HCM): 445,5 m2
8. Dự án khu dân cư Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức): 107.456 m2
9. Cụm kho Hồng Long 50.000 m2 tại KCN Sóng Thần (Bình Dương)
10. Đất mặt tiền đường Trường Sơn (đường vào sân bay Tân Sơn Nhất): 10.347 m2
11. Căn nhà 61 A Tú Xương, quận 3, TP.HCM: 153,7m2
12. Căn nhà 61 B Tú Xương, quận 3, TP.HCM: 160 m2
13. Đất mặt tiền đường Lương Định Của (TP.Thủ Đức): 10.937 m2
14. Đất khu Chí Linh (TP.Vũng Tàu): 20.000 m2
15. Đất mua của công ty IMEXCO (TP.Vũng Tàu): 18.000 m2
16. Nhà xưởng 1 ha tại 16 Phước Long (TP.Nha Trang)
17. 5 biệt thự trên đường Xuân Thuỷ (phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức)
18. Tài sản tại công ty An Khánh
19. 5 biệt thự tại Phường Thảo Điền (TP.Đức)
20. Quyền sử dụng đất tại Chí Linh, phường 11, Vũng Tàu: 10.000 m2
21. Quyền sử dụng đất tại KCN Sóng Thần 2, Bình Dương: 27.000 m2
22. Biệt thự Mai Lan (Long Toàn – TP.Bà Rịa)
23. Tài sản tại công ty Tây Sơn (ông Liên Khui Thìn góp 50% vốn)
24. Biệt thự 198 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP.HCM: 1.704 m2
25. Khu dự án du lịch nghỉ dưỡng tại Bà Rịa – Vũng Tàu: 3 ha
26. Tài sản tại công ty Diên Khánh
27. Quyền sử dụng đất tại KCN Sóng Thần 1 (Bình Dương): 14.836 m2
28. Quyền sử dụng đất tại khu Chí Linh (TP.Vũng Tàu): 9.921 m2
29. Văn phòng nhà kho A745 – A746 Võ Văn Ngân (nay là đường Lê Văn Việt, TP.Thủ Đức): 40.202 m2.
30. Kho trung chuyển Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức): 1 ha
31. Khu đất 24.119 m2 tại TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).
32. Khu đất từng thuộc sở hữu của đại gia Liên Khui Thìn hiện nay có giá hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuông.
33. Tài sản tại công ty Thanh Minh
34. Quyền sử dụng đất tại khu Chí Linh (phường, TP.Vũng Tàu): 10.000 m2
35. Biệt thự 1213 Thảo Điền (TP.Thủ Đức)
36. Tài sản tại công ty Hồng Minh
37. Quyền sử dụng đất 6 lô đất tại Chí Linh (phường 11, TP.Vũng Tàu): 60.000 m2
38. Mặt bằng tại 2/151 và 2/151A Hiệp Phú; 525A và 654E An Phú (TP.Thủ Đức)
39. Tài sản tại công ty Diên Hùng
40. 4.849 m2 đất Bình Thắng (Thuận An, Bình Dương)
41. Khu công nghiệp Đồng An (Bình Dương) diện tích 55 ha.
Nhiều khu đất trị giá hàng trăm tỷ đồng của ông Liên Khui Thìn ở quận 2 (cũ) bị chiếm đoạt, không thể thi hành án.
Tài sản cá nhân
1. Ông Liên Khui Thìn sở hữu lô đất 6,2 ha tại phường An Phú (TP.Thủ Đức), sau đó bị Lương Vĩnh Phúc và Bùi Liên Hiệp (cán bộ Cục Thi hành án TP.HCM) tuỳ tiện cho chuyển nhượng 3 ha.
2. Ông Lương Vĩnh Phúc và ông Bùi Liên Hiệp đã bị xử lý hình sự về hành vi trên nhưng phần đất chuyển nhượng trái phép không được hoàn trả cho ông Liên Khui Thìn. Diện tích còn lại khoảng 3,4 ha đang để trống.
3. Lô đất 3 ha tại số 26, 26A, 28 đường Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức)
4. Lô đất tại thửa 151D, ấp An Điền, tờ bản đồ số 2, xã An Phú, huyện Thủ Đức (nay thuộc phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức).
5. Nhà xưởng 41A, đường 12 (phường Bình An, TP.Thủ Đức): 4.024 m2
6. Lô đất 10.937 m2 tại đường Lương Đình Của (phường An Phú, TP.Thủ Đức) liên doanh với công ty Tân Minh để xây dựng khu dân cư.
7. Hai thửa đất 52.892 m2 và 3477,5 m2 thuộc phường An Lợi Đông (TP.Thủ Đức)
Ông Liên Khui Thìn là người đã gửi đơn tố cáo một số cá nhân, nhóm lợi ích lợi dụng thời gian ông Thìn chấp hành án phạt tù để chiếm đoạt tài sản của công ty TNHH EPCO, công ty TNHH An Khánh và công ty TNHH Hồng Long.
Đây là các doanh nghiệp do ông bỏ vốn thành lập và điều hành phát triển mạnh, có doanh số hàng trăm triệu USD Mỹ mỗi năm với khoảng 15.000 lao động.
Ông Liên Khui Thìn cho biết lý do ông tố cáo là muốn lấy lại tài sản để thi hành án cho nhà nước, hoàn thành trách nhiệm dân sự, không để tài sản lẽ ra thuộc về nhà nước bị thất thoát và tài sản cá nhân thuộc về ông bị chiếm đoạt.
Năm 1997, khi vụ án EPCO – Minh Phụng nổ ra, do một số tài sản chưa hoàn thiện pháp lý về quyền sử dụng hoặc sở hữu nhà nên toà án không chấp nhận đưa vào cân đối nợ trong vụ án.
Một số cá nhân đã lợi dụng điều này để chiếm đoạt tài sản.
Ông Liên Khui Thìn phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường 1.051 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông đã thi hành được 569 tỷ từ tháng 3/19997 đến 2/9/2009.
Đến nay, đã gần 12 năm được ân xá, do bị chiếm đoạt tài sản nên ông Thìn không thể thực hiện được cho nhà nước khoản tiền thi hành án còn lại là 481 tỷ đồng.
Sau khi nhận đơn tố cáo của ông Thìn, bộ Công an đã tiến hành xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại công ty TNHH EPCO (TP.HCM) và một số đơn vị liên quan.
Diệu Minh (Vietnamnet/Tiền Phong)
