Lừa đảo 380 tỷ đồng, 5 lãnh đạo chứng khoán SME hầu tòa

Lừa đảo 380 tỷ đồng, 5 lãnh đạo chứng khoán SME hầu tòa

Thứ 3, 26/11/2013 14:50

6 bị can trong đó có 5 người là lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần chứng khoán SME đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, 5 bị can làm việc tại Công ty Cổ phần chứng khoán SME, gồm: Phan Huy Chí (chủ tịch kiêm tổng giám đốc); Phạm Minh Tuấn (phó chủ tịch HĐQT); Nguyễn Thành Nam (nguyên giám đốc chi nhánh TP HCM) và hai cán bộ Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan.

Ngoài ra, Cao Tuấn Nghĩa (giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Anh) cũng bị truy tố vì liên quan vụ việc nói trên.

Bất động sản - Lừa đảo 380 tỷ đồng, 5 lãnh đạo chứng khoán SME hầu tòa

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, 6 bị can đã lừa đảo số tiền hơn 380 tỷ đồng  vào năm 2011 bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng bên B, đưa các mã chứng khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, hợp đồng ủy thác, cầm cố với Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) và ngân hàng Habubank.

Trong vụ việc này, bị can Phạm Minh Tuấn được coi là chủ mưu, người đã sử dụng nghiệp vụ về chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt của PVI, Habubank, PVFI với tổng số tiền hơn 190 tỷ đồng.

Riêng đối với Phan Huy Chí (người đã bị Công an Hà Nội khởi tố điều tra về hành vi giả mạo con dấu, chữ ký trước đó) bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 99 tỷ đồng…

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát hiện các bị can trên đã làm giả hồ sơ khách hàng vay ứng trước tiền bán chứng khoán để lừa BaoVietbank HCM giải ngân 89,7 tỷ đồng.

Khánh Tuân (tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.