Sau nhiều ngày xét xử, sáng 18/9, TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Phan Bá Tòng (tự Tòng “Thiên mã”, 44 tuổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (gọi tắt là công ty Thiên Mã), đóng tại KCN Trà Nóc II, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ; HKTT tại phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) 18 năm tù giam; bị cáo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên Kế toán trưởng công ty Thiên Mã) bị tuyên phạt 7 năm tù giam cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ án này, 3 bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Cần Thơ cũng bị TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt án tù về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu ngân hàng VDB Cần Thơ) bị tuyên phạt 8 năm tù giam; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng Tín dụng xuất khẩu ngân hàng VDB Cần Thơ) 10 năm tù giam và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng VDB Cần Thơ) 6 năm tù giam.
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng VDB Cần Thơ, Tòng “Thiên mã” đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, đồng thời sử dụng tiền vay vào các mục đích cá nhân.
Sau đó, Tòng “Thiên mã” chỉ đạo Kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên của công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh cá (năm 2009, 2010) từ lỗ thành có lãi. Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ tiếp tục, chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ…
Với thủ đoạn trên, Tòng “Thiên mã” đã chiếm đoạt 147 tỷ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ. Cơ quan chức năng xác định Tòng “Thiên mã” là người có vai trò chính trong vụ án. Đối với bị cáo Diễm, cơ quan chức năng xác định giúp sức cho Tòng “Thiên mã” thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VDB Cần Thơ.
Các bị cáo Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho công ty Thiên Mã vay đã không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu,… dẫn đến hậu quả để Tòng “Thiên mã”, Diễm chiếm đoạt.
