Ngày 28/4, TAND thành phố Hà Nội tiếp tục đưa vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương – Oceanbank ra xét xử đối với bị can Hà Văn Thắm (48 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank) và 7 đồng phạm.
Toàn cảnh phiên xét xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm.
Lần thứ 3 hầu tòa, cựu Chủ tịch Ngân hàng Oceanbank Hà Văn Thắm thừa nhận: Từ 2010 - 2014, giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT OceanBank, bị cáo có chỉ đạo nhân viên chi lãi ngoài, nâng khống giá trị hợp đồng. Và mục đích ký hợp đồng là để tạo ra nguồn tiền chi lãi ngoài. Tuy nhiên, bị cáo không nhớ được đã chỉ đạo những ai.
Trả lời câu hỏi vì sao số tiền lại quay trở lại OceanBank, bị cáo Hà Văn Thắm giải thích đây là tiền cổ tức của bị cáo. Trong tình hình OceanBank đang khó khăn, bị cáo tạm ứng cổ tức để cho OceanBank vay. Ví dụ, tại CTCP Truyền thông Đại Dương (OMC), bị cáo tạm ứng cổ tức không phải chia cổ tức. Do đây không phải công ty đại chúng, nên các vấn đề này không sai luật.
Căn cứ vào diễn biến phiên xét xử cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, VKSND nhận định cáo trạng truy tố truy tố Hà Văn Thắm và đồng phạm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm bị đề nghị thêm 10 - 12 năm tù.
Trong vụ án này, bị cáo Hà Văn Thắm là người giữ vai trò chính. Bị cáo là người ra chủ trương, chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phận PR, văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) với 19 đối tác trong và ngoài Tập đoàn Đại Dương. Hành vi trên diễn ra trong thời gian dài, gây thiệt hại cho OceanBank.
Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Thắm thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong công tác, do vậy, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Thắm từ 10 - 12 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Tổng hợp với bản án trước, bị cáo Thắm phải chịu mức án chung thân cho cả 2 bản án. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Thắm còn phải bồi thường hơn 30 tỉ đồng.
Tiếp đến, bị cáo Lê Thị Thu Thủy, nguyên phó Tổng giám đốc OceanBank được cơ quan tố tụng xác định là đồng phạm giúp sức tích cực trong vụ án.
Xét thấy bị cáo Thủy thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác, là mẹ đơn thân, có bố mẹ già yếu, bản thân đang phải chấp hành bản án 4 năm tù nên VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 36 - 42 tháng tù. Cộng với bản án cũ bà Thủy phải chịu mức án từ 7 năm - 7 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo còn lại bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên mức án từ 18 tháng đến 36 tháng, trong đó có nhiều bị cáo được đề nghị cho hưởng án treo.
