Hôm nay (17/2), TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Cưỡng đoạt tài sản, với thu đoạn khủng bố, đe dọa giết người, do Trần Văn Châu (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, Tp.HCM) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Tp.HCM) cầm đầu.
Hơn 100 bị cáo khác được xác định vai trò đồng phạm, trực tiếp thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt đòi nợ thuê.
Phiên tòa được mở do có kháng cáo của hơn 100 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin xem xét lại số tiền thu lợi bất chính. Ngoài ra, có 49/111 bị cáo bị VKSND tỉnh Tiền Giang kháng nghị theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Các bị cáo liên quan trong vụ án cưỡng đoạt tài sản thông qua hình thức đòi nợ thuê úp bóng công ty luật. (Ảnh: T.C.)
Phiên tòa được xét xử trực tuyến tại trụ sở TAND tỉnh Tiền Giang và Phòng trực tuyến Trại giam Công an tỉnh Tiền Giang.
Trong phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe. Bị cáo Trần Văn Châu yêu cầu có luật sư bào chữa và xin hoãn phiên tòa; còn bị cáo Hồ Quốc Hùng trình bày sẽ tự bào chữa cho mình.
Sau thời gian hội ý, HĐXX cho rằng đây là phiên xử phúc thẩm lần 1 và có 2 luật sư có đơn xin hoãn xét xử. Ngoài ra, bị cáo Trần Văn Châu được xác định vài trò chủ mưu, cầm đầu đề nghị hoãn phiên tòa. Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho bị cáo Châu và một bị cáo khác, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Đồng thời, chủ tọa phiên tòa thông báo trong lần xét xử tiếp theo, các bị cáo có luật sư bào chữa cần thông báo trước cho luật sư của mình, trường hợp bắt buộc phải có luật sư bào chữa, tòa sẽ chỉ định luật sư cho các bị cáo theo quy định và không chấp nhận lý do nào để xin hoãn phiên tòa nữa.
Trước đó, hồi tháng 8/2024, Châu, Hùng và 109 bị cáo đồng phạm bị đưa ra xét xử về cùng tội Cưỡng đoạt tài sản. Sau gần 1 tháng xét xử, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Trần Văn Châu 19 năm tù và Hồ Quốc Hùng 18 năm tù; 109 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm tù đến 13 năm tù.
Ngoài bản án hình sự, các bị cáo còn nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Đồng thời tòa tuyên tịch thu sung công quỹ nhiều tài sản của Công ty Pháp Việt. Sau bản án, các bị cáo có kháng cáo và 49 bị cáo bị kháng nghị tăng án như đã nêu trên.
Theo bản án sơ thẩm, Trần Văn Châu (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, Tp.HCM) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Tp.HCM) từng làm trong bộ phận xử lý nợ của ngân hàng và công ty tài chính. Nhận thấy lĩnh vực thu hồi nợ có mức thu nhập cao, nên vào tháng 3/2020, cả hai liên kết với công ty thu hồi nợ, tuyển nhân viên để bắt đầu hoạt động đòi nợ thuê.
Châu và Hùng biết rõ là kể từ ngày 1/1/2021, loại hình dịch vụ đòi nợ đã bị Luật Đầu tư năm 2020 (thay thế Luật Đầu tư năm 2014) đưa vào diện ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh nhưng Châu và Hùng vẫn tổ chức loại hình công ty này bằng cách thuê luật sư Lê Thị T. (đoàn Luật sư Tp.HCM) đứng tên làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Luật TNHH Pháp Việt) để tiếp tục hoạt động đòi nợ trá hình.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cấp phép, Châu và Hùng ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 ngân hàng và công ty tài chính để thu hồi nợ. Từ đó, Châu và Hùng đã yêu cầu những người dưới quyền dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay theo "tháp giải pháp" thu nợ.
Để phục vụ việc thu hồi nợ theo "tháp giải pháp", Châu và Hùng tuyển chọn 20 trưởng nhóm và 579 các nhân viên và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người, còn Châu giữ vai trò phó giám đốc phụ trách chung, Hùng giữ vai trò phó giám đốc vận hành.
Theo 3 cấp độ, "tháp giải pháp" do Hùng và Châu vạch ra sẽ được các trưởng nhóm trực tiếp hướng dẫn các thành viên thực hiện bao gồm: cấp độ 1 - gọi điện nhắc nhở và chửi bới, đe dọa để khách trả tiền; cấp độ 2 - gọi điện đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình đăng lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, đe dọa cho mất việc làm; cấp độ 3 - đặt vòng hoa tang, bình gas, xăng, …giao đến tận nhà, cơ quan nơi khách hàng hoặc người thân của khách hàng đang làm việc để đe dọa, uy hiếp buộc trả tiền vay.
Trong đó, trưởng nhóm là người tra cứu thông tin cá nhân của người vay và người thân của họ; hướng dẫn nhân viên sử dụng điện thoại có gắn sim không chính chủ, gọi điện giả giọng nói để đòi nợ.
Vào tháng 10/2022, nhiều giáo viên và Ban giám hiệu trường tiểu học Phan Văn Kiêu (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn có liên quan đến khoản nợ của gia đình cháu T. (học sinh lớp 3).
Nội dung các cuộc gọi, tin nhắn đều có điểm chung là đe dọa, dọa giết và yêu cầu trường học cho cháu T. nghỉ học, nhằm gây áp lực gia đình cháu T. phải trả nợ. Không những thế, nhóm đòi nợ còn đặt một bình gas, giao đến trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, kèm lời đe dọa sẽ cho nổ trường.
Lo sợ các đối tượng đòi nợ hành động thật, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ nhân viên và học sinh nên lãnh đạo trường tiểu học đã tố giác vụ việc đến Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang).
Từ trình báo của ban giám hiệu trường Tiểu học Trần Văn Kiêu, Công an tỉnh Tiền Giang khám phá thành công ổ nhóm đòi nợ núp bóng công ty luật.
Ngày 14 và 15/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang, Công an Tp.HCM và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở chính và 2 Chi nhánh của công ty Pháp Việt tại Tp.HCM, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi đe dọa buộc nhiều người đang vay tín chấp nhưng khó khăn trong việc trả nợ cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng, trong đó có anh B..
Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2021 đến ngày 14/2/22023, Châu, Hùng và các thuộc cấp đã đòi nợ trái luật, cưỡng đoạt tài sản của 172.629 người vay với tổng số tiền hơn 456,7 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 168,5 tỷ đồng.
Châu và Hùng sử dụng 72 tỷ đồng để trả lương cho nhân viên, tiền thuê mặt bằng, điện nước… Châu hưởng lợi 15 tỷ đồng và Hùng hưởng lợi 12 tỷ đồng.
Đào Xuyến - Công Thư
