Liên quan đến vụ đường dây đánh bạc 20 nghìn tỷ đồng vừa bị cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) triệt phá, bước đầu, cơ quan công an xác định, 2 đối tượng có vai trò cầm đầu là: Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội).
Trang mạng cá cược này có máy chủ đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cập 1 (cũng có thể gọi là tài khoản tổng) ở Việt Nam. Mỗi đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.
“Giúp việc” cho đại lý Hương Ly và đại lý Đức Mạnh có các “đệ tử” thân tín, được giao nhiệm vụ mở và sử dụng tài khoản đứng tên tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với con bạc. Ngoài ra, đám “chân rết” còn quản lý số điện thoại hotline của đại lý này để giao dịch mua, bán điểm game với người tham gia cá cược.
Đối tượng Nguyễn Thị Hương Ly bị bắt giữ.
Đặc biệt, trong vụ án này, “bà trùm” Hương Ly được biết đến là vợ của một game thủ nổi tiếng, kỳ cựu của làng game Việt.
Nhìn vẻ bề ngoài, Hương Ly cũng thuộc diện có nhan sắc. Trước đó, Hương Ly thường xuất hiện mới diện mạo sang chảnh. “Bà trùm” không tiếc tay khi chi những khoản tiền lớn để thay đổi xế hộp hạng sang, quần áo, túi xách toàn đồ hiệu, đi spa chăm sóc sắc đẹp…
Để điều hành đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá cược, với đủ các trò game như tài xỉu, lô đề, tiến lên miền nam, poker, bắn cá… Nguyễn Thị Hương Ly đứng tên đăng ký tài khoản đại lý trên trang game có máy chủ đặt ở nước ngoài.
Ban đầu, Hương Ly trực tiếp lập và sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc. Tuy nhiên, sau đó, “bà trùm” giao cho các “đệ tử” mở các tài khoản khác để giao dịch mua bán điểm game với người chơi.
Nhằm phát triển đại lý cá cược của mình, mới đây, Hương Ly còn trực tiếp bay vào TP. Hồ Chí Minh “tuyển đệ tử” phụ giúp, quản lý việc giao dịch mua bán điểm game với người chơi trên địa bàn và khu vực lân cận.
Hương Ly thuê nhà cho các đối tượng này tại TP. Hồ Chí Minh để hoạt động tổ chức cá cược game trên tài khoản của đại lý Hương Ly. Dần dần, khi đường dây đánh bạc “phát triển”, các đối tượng còn tiếp tục chia ra thành các tài khoản cấp dưới để hoạt động.
Đối tượng Nguyễn Đức Mạnh.
Khi “bà trùm” điều hành đường dây đi vào “hoạt động chuyên nghiệp”, có các “đệ tử” phụ giúp, Hương Ly thường dành thời gian đi du lịch ở những nơi đắt tiền, đặc biệt là du dịch ở nước ngoài.
Trong giới game Việt, Hương Ly từng được biết đến là người phụ nữ rất quan tâm đến chồng, thường xuất hiện bên cạnh và động viên chồng trước các trận đấu lớn.
Nhiều người hâm mộ game thủ nổi tiếng (chồng của Hương Ly) từng bày tỏ những lời chúc mừng, ngưỡng mộ cặp vợ chồng “trai tài – gái sắc” này. Họ thường thấy Hương Ly xuất hiện ở những điểm du lịch VIP, tiêu tiền không cần tính toán nhiều…
Cho đến khi Hương Ly bị cơ quan công an bắt giữ vì vai trò tổ chức đánh bạc qua mạng internet trong đường dây “cực khủng”, nhiều người mới ngỡ ngàng về điều này.
Vật chứng của vụ án.
Thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy, sau một thời gian theo dõi, lập chuyên án đấu tranh, ngày 6/5, các tổ công tác của cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an, Công an các địa phương đồng loạt ra quân, bắt giữ và khám xét khẩn cấp 20 đối tượng liên quan tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Bắc Giang.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc qua mạng internet.
Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ: 220 triệu đồng, 2 xe ô tô, 36 điện thoại di động, 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
