Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của 10 bị hại tố giác việc bị nhóm người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức tham gia đầu tư trên sàn giao dịch tiền ảo Busstrade.
"Busstrade là sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động theo dạng BO, tức là một dạng giao dịch tài chính theo quyền chọn nhị phân phán đoán giá cả của tiền tệ, coin, cổ phiếu của thị trường tăng hay giảm", Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
Ứng dụng công nghệ Blockchain hoạt động theo hình thức quyền chọn nhị phân, Busstrade được giới thiệu là bảo hiểm 100% vốn và cam kết lợi nhuận lên tới 30%/tháng.
Qua điều tra, công an xác định, sàn giao dịch tiền ảo Busstrade là một hình thức biến tướng của loại hình đa cấp với thủ đoạn tinh vi đã khiến hàng nghìn nạn nhân trên cả nước trắng tay.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục đưa ra những cảnh báo về một số sàn đầu tư tài chính có dấu hiệu lừa đảo.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, tên miền busstrade.com được đăng ký qua Công ty GoDaddy.com, LLC; sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin. Đây là tên miền quốc tế, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài.
Sau khi người chơi đồng ý tham gia đầu tư, người mời chào sẽ gửi cho họ đường link của trang web này để truy cập, tạo tài khoản theo hướng dẫn. Để nạp tiền vào tài khoản, người chơi sẽ mua USDT từ người bán (có thể chính là người mời chào) bằng cách chuyển tiền Việt Nam cho người bán qua tài khoản ngân hàng.
Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, đến 7/5, trang web: http://www.busstrade.com bị sập, không truy cập được nữa.
"Do trang web bị đánh sập, đường link http://www.busstrade.com bị xóa hoàn toàn trên mạng nên không thể truy vết nhằm tìm ra và chứng minh tội phạm của những kẻ lập và quản trị trang, thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho những người tham gia đầu tư và bị mất tiền", Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo tất cả các loại tiền ảo đều không được công nhận là đồng tiền giao dịch hợp pháp, được bảo đảm phát hành tại Việt Nam và đa số các quốc gia khác trên thế giới.
Dù vậy, dường như nhiều nhà đầu tư vẫn chưa hồi tỉnh trước những bài học trước đó, khi vẫn có hàng trăm nạn nhân tiếp tục bị sập bẫy bởi những chiêu thức kêu gọi đầu tư siêu lợi nhuận.
Min (Nguồn VTC News/Công Luận)
