TAND TP.HCM vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 cán bộ thuế nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 20/12.
Các bị cáo bị truy tố, xét xử về nhiều tội danh: Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo trong vụ án, gồm: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế khu vực quận 12 huyện Hóc Môn), Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 huyện Nhà Bè) và Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị xét xử về tội Nhận hối lộ; Bùi Thanh Liêm, cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3 Chi cục Thuế khu vực quận 7 huyện Nhà Bè, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Ngoài ra, Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam) bị đưa ra xét xử về tội Trốn thuế.
HĐXX do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa, cùng các thẩm phán Lê Công Huân, Phạm Uyên Thy (dự khuyết). Đại diện VKSND TP.HCM giữ công tố tại phiên tòa gồm 4 kiểm sát viên.
HĐXX công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Tại quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX cho biết có 35 luật sư tham gia bào chữa; 52 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Cục thuế TP.HCM, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Cục Thuế tỉnh Long An, Chi cục Thuế Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), Thuế khu vực quận 12 huyện Hóc Môn, khu vực quận 7 Nhà Bè (TP.HCM).
Theo cáo buộc của VKS, Bùi Văn Bảo lập 35 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống. Từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, Bảo đã dùng 35 công ty "ma" này xuất bán trái phép hơn 25.250 hóa đơn khống cho các công ty với tổng giá trị 1.433 tỷ đồng, thu lợi gần 19 tỷ đồng.
Bị cáo Đào Minh Thọ (51 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng 10 nhân viên khác của Bảo đã thực hiện 778 giao dịch rút hơn 625 tỷ đồng, tạo dòng tiền từ các doanh nghiệp mua hóa đơn sang công ty "ma" để hợp thức hóa cho việc thanh toán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp của Bảo. Thọ hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Liên quan đến vụ án này, có 21 người làm trung gian mua bán hóa đơn khống của Bảo bán lại cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có Trần Văn Thịnh (33 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đã mua 2.786 hóa đơn GTGT khống có giá trị hơn 177 tỷ đồng thuộc 19 doanh nghiệp "ma" của Bảo, bán lại cho nhiều người khác hưởng lợi 1 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến 2023, Thịnh tách ra mở đường dây riêng, thành lập 47 công ty "ma" bán trái phép hơn 29.700 hóa đơn khống với giá trị hơn 8.000 tỷ đồng, hưởng lợi gần 70 tỷ đồng.
Bị cáo Bùi Văn Bảo đã móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân (công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục Thuế quận 12 huyện Hóc Môn, TP.HCM) 1,25 tỷ đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Bị cáo Thịnh đã thông qua Bùi Thanh Bình đưa tổng cộng 14,4 tỷ đồng hối lộ cho 4 công chức ngành thuế. Trong đó, Bình đưa cho Nguyễn Anh Tuấn 12,7 tỷ đồng và Trần Quốc Duy 662 triệu đồng (đều là công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 huyện Nhà Bè); Vương Quốc Hùng 300 triệu đồng (Đội phó Đội kiểm tra nội bộ Chi cục thuế TP.Thủ Dầu Một); Lê Thành Nhân 100 triệu đồng.
Ngoài ra, để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp từ việc mua bán trái phép hóa đơn, bị cáo Thịnh đã mua 9 bất động sản trị giá hơn 32 tỷ đồng, nhờ nhiều người thân đứng tên, theo cáo trạng là đã phạm vào tội Rửa tiền…
Nhà chức trách cũng đã tách nhiều hành vi liên quan để tiếp tục điều tra hoặc chuyển thẩm quyền xử lý cho Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng.
Khánh Linh (t/h)
