Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội vừa tiếp nhận trình báo của 18 người được cho là bị hại liên quan đến đường dây lừa đảo của Mr Pips, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng.
TikToker Mr Pips Phó Đức Nam khoe sự giàu thời điểm trước khi bị bắt - Ảnh: FBNV
Theo cơ quan công an, quá trình xác minh, một trong những bị hại đã trình báo là B.N.L. (22 tuổi, ở Quảng Ninh, sinh viên Đại học FPT). Qua tìm hiểu trên Facebook và TikTok, L. biết Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán, thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền.
Khoảng đầu tháng 6, L. nhắn tin cho Phó Đức Nam qua Facebook để kết bạn và làm quen nhằm mục đích tìm hiểu về các sàn Nam đang đầu tư.
Phó Đức Nam giới thiệu L. đầu tư cổ phiếu thông qua sàn tên là JPexchange.com và hướng dẫn nam sinh viên mua các mã cổ phiếu như NVIDA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...
L. đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam, sau đó tài khoản này tự nhiên bị "đóng băng", không thể rút tiền. Tổng số tiền L. bị mất là 8 tỷ đồng.
TikToker Mr Pips (Phó Đức Nam) tại cơ quan công an (Ảnh T.A)
Cùng thủ đoạn tương tự, ngày 7/5, L.D.L. (34 tuổi, ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nhận cuộc điện thoại lạ của một người phụ nữ giới thiệu tên Phương Lan, nhân viên tư vấn của công ty chứng khoán quốc tế Alpha, tư vấn cho D.L. tham gia đầu tư, chỉ cần tạo tài khoản, nạp tiền sẽ có người hướng dẫn cách chơi. Đối tượng hứa hẹn đây là hình thức kinh doanh đơn giản, có thể kiếm thêm thu nhập…
Lúc đó, D.L. chưa biết gì về đầu tư chứng khoán nên chưa tham gia. Sau đó, Phương Lan gọi điện liên tục để thuyết phục, dụ dỗ khiến D.L. đồng ý.
Phương Lan dùng nick Zalo "Phương Lan" gửi lời mời kết bạn với D.L. và gửi cho D.L. nhiều thông tin về những người tham gia đầu tư trước đã sinh lời. Sau đó, D.L. cung cấp email, số tài khoản ngân hàng để "nhân viên tư vấn" tạo tài khoản MT5 và tài khoản trên sàn gtmx.com.
Sau khi D.L. nạp tiền vào sàn, đến ngày 6/6, Phương Lan giới thiệu Hoàng Long, "chuyên gia" có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, sẽ hỗ trợ D.L..
Theo cơ quan điều tra, bản thân Hoàng Long là nhân viên kỹ thuật, có vai trò tư vấn, chăm sóc trực tiếp cho D.L..
Hoàng Long sau đó giới thiệu và hướng dẫn D.L. mua các mã cổ phiếu như XAUUSD, WTI, ITA20, EURUSD, BRENT…. D.L. đã thực hiện tổng cộng 6 giao dịch, chuyển tổng 5,6 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán.
Về những khó khăn trong quá trình điều tra, Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), Trưởng Ban chuyên án cho biết, đây là vụ án đặc thù, tội phạm công nghệ cao và luôn sử dụng không gian ảo, tài khoản ảo, định danh "ma" để hoạt động, do vậy công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.
Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Trưởng Ban chuyên án
Về quá trình thu hồi số tài sản hơn 5.200 tỷ đồng, theo Đại tá Thành Kiên Trung, Công an quận Cầu Giấy và ban chuyên án đã sử dụng một lực lượng trinh sát, cán bộ điều tra, và sự phối hợp nhịp nhàng của VKSND TP.Hà Nội, VKSND quận Cầu Giấy, các đơn vị nghiệp vụ như Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội cũng như sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội. Qua đó, lực lượng phá án đã đồng loạt áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều mũi tấn công tập kích vào các điểm cất chứa, nơi cất giấu, xác định các tài sản của đối tượng do phạm tội mà có.
"Do đã chủ động và có lực lượng "đủ dày, đủ cần thiết và đủ mạnh" nên việc thu hồi toàn bộ tài sản rất thuận lợi và triệt để", Trưởng Ban chuyên án, Đại tá Thành Kiên Trung nói.
Thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội.
Nói thêm về số lượng bị hại vụ án, Thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, trong quá trình điều tra rất ngắn số lượng 2.661 bị hại được khai thác từ một phần máy tính (trong số 280 máy tính thu giữ) của các đối tượng sale, learder đã trích xuất ra được thông tin, tên bị hại đã nạp tiền ban đầu là khoảng 50 triệu USD.
Theo Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Đức Nam là đối tượng cầm đầu và có thể nói là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối chứng khoán. Đối tượng Phó Đức Nam thường xuyên ở bên Campuchia, thỉnh thoảng mới về Việt Nam.
Liên quan đến vụ bắt giữ TikToker Mr Pips (Phó Đức Nam), Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 31 bị can, đồng thời xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc. Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng.
Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản.
Khánh Linh (t/h)
