Mua bán trái phép
Thủ đoạn ghi khống gần 270 tỷ tiền hóa đơn của 23 công ty "ma"
Trong suốt 17 năm, đối tượng đã lập 23 công ty "ma", xuất bán 4.539 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu lợi bất chính hơn 8 tỷ đồng.
Phá đường dây mua bán hóa đơn "khủng", giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá một đường dây xuất bán hơn 20.000 hóa đơn cho các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng.
Bắt tạm giam 2 cán bộ ngành thuế "bảo kê" đường dây mua bán hoá đơn hàng trăm tỷ đồng
Chiều 26/11, Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ thuế tỉnh Nam Định về hành vi tiếp tay, tham gia vào đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng trăm tỷ.
Kẻ mua bán 1,5 kg ma tuý bị tuyên tử hình
Lấy 500 triệu đồng để mua 1,5kg ma túy về phân nhỏ bán kiếm lời, bị cáo Văn Đình Hoàng phải trả giá bằng cả mạng sống.
Mua bán trái phép hóa đơn bị xử lý thế nào?
Ngày 11/6, trên cổng TTĐT của Tổng cục Thuế, đơn vị này đã cảnh báo về hành vi mua bán trái phép hóa đơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Huế: Bắt người phụ nữ bán loại “ma dược” gây ảo giác độc hại
Công an TP.Huế vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người phụ nữ để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.
“Bắt tay” mua bán trái phép 131 hóa đơn, 2 giám đốc và kế toán bị bắt
2 giám đốc công ty và 2 kế toán "bắt tay" mua bán trái phép 131 hóa đơn với số tiền trên 4 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 160 triệu đồng.
Bình Phước: Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ các đối tượng có hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng trên địa bàn tỉnh.
Đồng Nai: Triệt xoá đường dây mua bán pháo nổ trái phép
Công an huyện Nhơn Trạch bắt gữ nhóm 6 đối tượng mua bán, vận chuyển 288k pháo nổ và 32 động vật trái phép.
Khởi tố nữ giám đốc mua bán hoá đơn trái phép với số tiền "khủng"
Vì hám lợi, Phạm Thị Tuyết Mai đã xuất bán hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng ghi hàng hóa là dầu DO nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo cho nhiều doanh nghiệp.
Mua bán ma túy, một bị cáo bị kháng nghị tăng lên án tử hình
VKSND Tp.HCM xác định, bị cáo Uyên cộng tác tích cực trong hoạt động mua bán ma túy với khối lượng ma túy đặc biệt lớn nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.
Mở tài khoản ngân hàng bằng CMND giả rồi đem bán, nhóm đối tượng lĩnh án tù
Để có tiền tiêu xài, các bị cáo đã thu mua chứng minh nhân dân (CMND) rồi thay ảnh của mình vào, sau đó đi mở tài khoản ngân hàng, bán cho người khác.
Bắt tạm giam đối tượng mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng
Nữ kế toán trường mẫu giáo thu lợi bất chính từ việc bán hoá đơn khống cho một số trường học, công ty và hộ kinh doanh cần hoá đơn để hợp thức nguồn hàng hoá.
Triệt phá đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Theo điều tra, H.Đ.N. đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng và thu về số tiền hơn 400 triệu đồng từ khách hàng.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 700 tỷ đồng
Công an tỉnh Lai Châu vừa phá chuyên án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn, với giá trị lên tới hơn 700 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép trên 1.400 hóa đơn xăng dầu
Cấu kết mua bán khống 1.400 hóa đơn xăng dầu với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng, nữ giám đốc một doanh nghiệp và 8 cửa hàng trưởng xăng dầu bị khởi tố.
Cựu Trưởng Công an phường chủ mưu vụ yêu cầu người vi phạm "chung chi"
Cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú và thuộc cấp không xử lý theo pháp luật các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy nên bị truy tố.
Dự án Tecco Luxury: Chưa đủ điều kiện huy động vốn và chưa có giấy phép xây dựng
Hiện, chủ đầu tư dự án Tecco Luxury đổi tên dự án thành Diamond Boulevard rồi tiếp tục rao bán. Nhưng theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, dự án Tecco Luxury chưa được cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn.
Khởi tố 9 bị can đánh bạc và tàng trữ, mua bán tài khoản ngân hàng
Nhóm 9 bị can đã thu thập thông tin của người khác và đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online rồi rao bán cho người khác để kiếm tiền chênh lệch.
Đề nghị truy tố nữ sinh đầu độc cha ruột bằng xyanua với 3 tội danh
Với hành vi mua chất độc xyanua về đầu độc giết cha ruột, bị can Linh bị đề nghị truy tố về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất độc và Hủy hoại tài sản.
Cảnh giác với hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân
Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật với loại tội này.
Bắt giữ cô gái mua bán tài khoản ngân hàng trái phép
Hường về quê của bạn trai dụ dỗ, lôi kéo 12 người mở 54 tài khoản ngân hàng và trả chi phí thuê mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng.
Lào Cai: Đề nghị truy tố 5 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
Tại kết luận giám định của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai xác định số tiền Bùi Hồng Thiện đã hưởng lợi từ việc lập khống, bán trái phép 740 hóa đơn là hơn 4,6 tỷ đồng.
Bắt quả tang "nữ quái 10X" báo dạo bộ kit test nhanh COVID-19 trên phố
Khi đang "bán dạo" bộ kit test nhanh COVID-19 tại khu vực Bến xe phía Nam TP.Tuy Hòa, cô gái bị công an bắt quả tang và đưa về cơ quan chức năng làm việc.