Sau 1 ngày nghị án, chiều 28/8, TAND tỉnh Nghệ An đã ra mức phạt dành cho các bị cáo Dương Trường Tài (tên gọi khác Yang Chang Cai, 34 tuổi), trú tại trấn Tượng Hồ, TP.Thụy Kim, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc; Luyện Vũ (tên gọi khác Lian Yu, 40 tuổi), trú tại TP.Thụy Kim, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) và Đặng Thông Thông (tên gọi khác Deng Cong Cong, 30 tuổi), trú tại TP.Thụy Kim, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Tài, Vũ, Thông vì không có tiền tiêu xài nên cùng nhau góp tiền mua thiết bị Skimming (Hai thiết bị điện tử thu thập dữ liệu gọi tắt là Skimming). Sau đó, 3 bị cáo mua thêm thẻ ATM trắng, máy tính tại Trung Quốc rồi phân công nhiệm vụ cụ thể khi sang Việt Nam thực hiện hành vi phạm tội.
Tại Việt Nam, các bị cáo thuê khách sạn, sau đó đi xe máy khảo sát các cây ATM trên địa bản TP.Hà Nội và các tỉnh lân cận. Do hiểu biết về kỹ thuật nên Đặng Thông Thông được phân công đi lắp thiết bị skimming vào tấm bảo vệ bàn phím của máy ATM. Thao tác này để các đối tượng thu thập mật khẩu của chủ tài khoản. Thiết bị điện tử, sử dụng được Thông gắn vào mặt phía trên, bên trong khe đọc thẻ của ATM để sao lưu các thông tin khi chủ tài khoản rút tiền bằng thẻ ATM.
Luyện Vũ được phân công đi tháo thiết bị mang về cho Dương Trường Tài và Nam Kinh để sao chép dữ liệu vào máy tính, gửi qua phần mềm Wechat về Trung Quốc cho Lý Văn. Khi có dữ liệu, Lý Văn sẽ tiến hành giải mã rồi chuyển lại cho Dương Trường Tài và Nam Kinh.
Ba bị cáo Vũ, Thông, Tài khai nhận hành vi phạm tội của mình
Nhận được thông tin đã giải mã, những đối tượng còn lại sử dụng máy quẹt thẻ quét dữ liệu vào thẻ ATM trắng để làm thẻ ATM giả, chiếm đoạt tài sản của các khách hàng tại các ngân hàng ở Việt Nam như: Vietcombank, Techcombank, Sacombank…
Ngày 6/9/2019, Thông, Vũ, Tài vào TP.Vinh, tỉnh Nghệ An để thực hiện hành vi như trên. Chúng thuê khách sạn và đi khảo sát các cây ATM phù hợp để thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 11/9/2019, khi 3 bị cáo đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị Công an TP.Vinh bắt giữ.
Với thủ đoạn trên, từ 18/8 - 11/9/2019, 3 bị cáo đã tìm được 316 thẻ ATM giả, chiếm đoạt của 29 khách hàng số tiền gần 300 triệu đồng. Các nạn nhân ở rải rác khắp các tỉnh thành cả nước như: Hà Giang, Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng yên Thanh Hóa, Hà Giang, Nghệ An…
Tại tòa, Thông, Tài và Vũ xin HĐXX giảm nhẹ tội vì hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ. Ba bị cáo cũng cúi đầu xin lỗi Chính phủ Việt Nam. Sau khi vụ án xảy ra, Thông và Tài đã tác động gia đình bồi thường cho các nạn nhân. Tại phiên tòa diễn ra ngày 25/8, Luyện Vũ xin HĐXX cho phép liên lạc với người thân để tác động gia đình bồi thường cho các nạn nhân. Đến chiều 26/8, gia đình Luyện Vũ đã bồi thường số tiền Vũ đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Trường Tài, Luyện Vũ và Đặng Thông Thông 7 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
