Trong ngày làm việc hôm qua, 2 đại diện VKS đã thay nhau công bố xong cáo trạng truy tố 46 bị cáo về cùng tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng được công bố, hành vi phạm tội của 46 bị cáo trong đại án này đã gây thiệt hại trên 6.126 tỷ đồng. Ngoài ngân hàng Xây dựng (VNCB) bị thiệt hại số tiền này, 3 ngân hàng khác được xác định có liên quan gồm Sacombank, TPBank, BIDV.
Bị cáo Phạm Công Danh được dẫn giải đến tòa.
Nhiều cán bộ, nhân viên của 3 ngân hàng trên được xác định có sai phạm, đồng phạm giúp sức cho Phạm Công Danh gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng của VNCB.
Ngoài cán bộ ngân hàng, có nhiều thuộc cấp thân tín của Danh và 19 người là bảo vệ, giữ xe, người quen của Danh được Danh thuê làm giám đốc các công ty do Danh thành lập để lấy pháp nhân vay vốn tại 3 ngân hàng kể trên.
Hành vi của các thuộc cấp của Danh cũng cấu thành tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và cũng bị truy tố chung với Phạm Công Danh trong vụ án.
Mở đầu phần xét hỏi sáng nay, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo, trong phần thủ tục, luật sư (LS) Trần Minh Hải kiến nghị cho lấy số liệu, tài liệu giai đoạn 1 của đại án VNCB để sử dụng trong giai đoạn 2 của vụ án. Tuy nhiên, HĐXX thông báo, toàn bộ số liệu trong vụ án này mới được sử dụng, ngoài số liệu này các luật sư không được sử dụng.
Theo kiến nghị của các luật sư bào chữa cho Phạm Công Danh về tình hình sức khỏe của bị cáo Danh, HĐXX cũng nhận thấy sức khỏe của bị cáo Danh yếu nên cho phép bị cáo ngồi trả lời trong quá trình xét hỏi
Bị cáo Phan Thành Mai là người đầu tiên được HĐXX gọi xét hỏi. Bị cáo Mai đồng ý việc mình bị truy tố về các hành vi trong cáo trạng. Tuy nhiên, Mai kiến nghị HĐXX xem xét 4 vấn đề liên quan đến bối cảnh xảy ra hành vi phạm tội, thiệt hại thực tế của ngân hàng, đề xuất khắc phục hậu quả, xem xét về một số hành vi của một số nhóm là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội.
Bị cáo Phan Thành Mai cho rằng, số tiền hơn 6.000 tỷ đồng không phải là thiệt hại thực tế.
Theo bị cáo Mai, thời gian đầu, VNCB mới chỉ có 3.000 tỷ vồn điều lệ. Việc vay các ngân hàng với mục đích tăng vốn điều lệ cho ngân hàng để không bị thay đổi giấy phép kinh doanh của ngân hàng. Trong số hơn 6.000 tỷ đồng được xác định là thiệt hại trong giai đoạn này, có hơn 4.000 tỷ để tăng vốn điều lệ.
Hơn 4.000 tỷ đồng tăng vốn điều lệ hiện đang nằm tại VNCB. Khi được chất vấn rằng VNCB còn âm cả vốn điều lệ là thế nào?. Mai cho biết, có sự trộn lẫn dòng tiền, việc sử dụng dòng tiền qua từng thời điểm có sự thay đổi khác nhau.
Bị cáo Nguyễn Việt Hà (Tổng Giám đốc quỹ Lộc Việt) thừa nhận hành vi nhưng có một số cáo buộc chưa hoàn toàn chính xác. Hà nói có quen Phan Thành Mai, được Mai nói đầu tư trái phiếu thì làm, làm nhanh để cạnh tranh với các công ty khác và hoàn toàn không biết Mai làm gì, thực hiện các hành vi sai trái thế nào.
Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc quỹ Lộc Việt được dẫn vào tòa.
Khi được Mai liên hệ, Hà chỉ kiểm tra xem phía quỹ Lộc Việt có đủ chức năng và giấy phép hay không, chứ không kiểm tra phía Mai có làm đúng quy định hay không. Hà không gặp, không bàn bạc gì với Danh về hợp đồng ủy thác đầu tư trái phiếu.
Khi tòa hỏi, ai ở quỹ Lộc Việc trực tiếp thực hiện hợp đồng ủy thác, Hà khai là Nguyễn Kim Cẩm Vân.
“Bị cáo không thực hiện các giao dịch với ngân hàng nhưng cáo trạng quy kết bị cáo có thực hiện hành vi này là không đúng”, Hà trình bày.
Việc nhận ủy thác trái phiếu, phía quỹ Lộc Việt được hưởng phí, còn bản thân không được hưởng lợi từ việc ủy thác đầu tư trái phiếu từ tập đoàn Thiên Thanh.
Thuộc cấp của Hà là Nguyễn Kim Cẩm Vân cho biết, thời điểm vụ án xảy ra, bị cáo đang làm kế toán, do thiếu người nên thực hiện soạn thảo các hợp đồng ủy thác. “Bị cáo chỉ làm thuê, làm theo chỉ đạo của lãnh đạo thôi… Bị cáo chỉ nhận vốn về, còn đầu tư ra thế nào bị cáo không biết”, Cẩm Vân nói.
Một thuộc cấp khác của Việt Hà là Phạm Hoài Thanh cũng khai chỉ làm theo chỉ đạo. “Bị cáo chỉ là nhân viên bộ phận phân tích, tổng hợp về đầu tư chứng khoán. Trước giờ bị cáo chưa hề làm những việc này, do thời điểm đó thiếu nhân viên nên bị cáo mới được chỉ đạo làm nên bị cáo không hiểu rõ phải làm những thủ tục gì”, Thanh trình bày.
Bị cáo Vũ Viết Minh Quân thừa nhận không tìm hiểu những giao dịch với tập đoàn Thiên Thanh, không biết Phạm Công Danh là ai.
Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên xét xử.
Công Thư - Dung Nhi
