Trước đó, vào đầu tháng 10/2017, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng theo trình tự sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga (SN 1965, HKTT: phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bị cáo Nga từng giữ chức vụ: nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên TGĐ công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất và nguyên Đại biểu Quốc hội.
Ngày mai, cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga và đồng phạm tái hầu tòa
Sau gần 20 ngày đưa vụ án ra xét xử công khai theo trình tự sơ thẩm và nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139, BLHS và tuyên phạt bị cáo Châu Thị Thu Nga tù chung thân về tội danh này.
Cùng về tội danh này, trong vai trò giúp sức, 4 bị cáo nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty Housing Group bị tuyên phạt những mức án khác nhau. Cụ thể: Nguyễn Trường Sơn bị tuyên phạt 6 năm tù, Lê Hồng Cương 4 năm tù, Nguyễn Vũ Hùng 30 tháng tù và Phan Thanh Tuyên 24 tháng tù.
Là cựu Giám đốc sàn giao dịch bất động sản của công ty Housing Group, bị cáo Nguyễn Thị Tình bị tuyên phạt 7 năm tù, Lưu Thị Thúy 36 tháng tù. Bị cáo Phạm Thị Thu Hạnh bị tuyên phạt 36 tháng tù và Đoàn Thanh Thuỷ - nguyên quyền Kế toán trưởng 24 tháng tù. Riêng bị cáo Đinh Phúc Tiếu - nguyên Kế toán trưởng bị tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Ngay sau phán quyết của tòa cấp sơ thẩm, lần lượt các bị cáo trong vụ án nhanh chóng có đơn kháng cáo.
Trong đơn kháng cáo của mình, cựu Đại biểu Quốc Hội Châu Thị Thu Nga kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nga cho rằng mức hình phạt như vậy đối với bị cáo là quá nặng và không đúng tội danh và không đồng ý bồi hoàn 54 tỷ đồng theo cáo buộc của tòa cấp sơ thẩm.
Bản án sơ thẩm nhận định, mặc dù từ năm 2009 đến tháng 11/2010, dự án B5 Cầu Diễn chưa được giao cho Liên doanh công ty Housing Group và công ty HAIC làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, từ năm 2011, dự án chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng nhưng Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo đưa thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý lên cổng thông tin điện tử của công ty là Liên doanh công ty Housing Group và công ty HAIC là chủ đầu tư dự án B5 Cầu Diễn.
Chưa kể, cựu Đại biểu Quốc hội còn thuê lập mô hình dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt để tại sảnh trụ sở công ty Housing Group, chỉ đạo thi công cọc khoan nhồi tại khu đất dự án B5 Cầu Diễn, để khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai.
Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ ngày 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách.
Số tiền hơn 377 tỷ đồng thu của khách hàng này, cựu Đại biểu Quốc hội mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại hơn 348 tỷ đồng, Châu Thị Thu Nga đã chiếm đoạt và sử dụng.
