Ngày 7/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05 - Công an tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận đơn trình báo của ông T. (62 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh) bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền điện tử, theo Thanh niên.
Theo trình bày của ông T., trong một lần lên mạng xã hội, ông kết bạn với tài khoản xưng phụ nữ có tên "QN", sau đó nhắn tin qua lại nhiều lần.
Một nạn nhân đến công an trình báo bị lừa đảo qua mạng xã hội
Khi tạo được lòng tin, người này dụ ông T. tham gia đầu tư tiền điện tử trên sàn UTSpeed với lãi suất từ 3-4%/ngày (ông T. đang đầu tư tiền điện tử trên một sàn khác).
Với sự nhiệt tình hướng dẫn của "bạn gái" và các nhân viên chăm sóc khách hàng, ông T. đã chuyển khoản 14 lần với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng để đầu tư. Tuy nhiên, ông T. không rút được tiền về tài sản, liên lạc với "bạn gái" thì nhận được thông báo tài khoản không tồn tại.
Trước đó, ông L. (40 tuổi, ngụ H.Tân Biên) lên mạng xã hội, truy cập trang A. (bán hàng trực tuyến). Thông qua ứng dụng tin nhắn, nhân viên hướng dẫn ông L. tạo tài khoản Telegram để trò chuyện và gửi đường link để chỉ cách giao dịch mua bán và phương thức thanh toán.
Khi khách vào cửa hàng của ông L. mua hàng, ông L. phải chuyển tiền vào kho mức 83%/giá trị món hàng, kho mới xuất hàng bán cho khách. Khi khách trả tiền, ông L. nhận được 100% giá trị món hàng đã bán và 20% tiền lời. Những ngày đầu, ông L. bán và thu được lợi nhuận, rút được tiền về tài khoản. Hai tuần sau, ông L. chuyển gần 623 triệu đồng để đặt hàng, nhưng chỉ nhận lại được hơn 94 triệu đồng.
Cũng tin lời "bạn gái" trên mạng, mới đây một người đàn ông trú tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã bị lừa mất 19 tỷ đồng, theo VTV.
Theo đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) và Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.
2 đối tượng Vi Văn Linh (sinh năm 2003) và Kha Văn Úc (sinh năm 2002).
Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng làm rõ 2 đối tượng: Vi Văn Linh (sinh năm 2003) và Kha Văn Úc (sinh năm 2002), cùng trú huyện Con Cuông (Nghệ An) là 2 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo trên.
Tháng 9/2023, Vi Văn Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình làm việc đến tháng 2/2024, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo "Phương Quỳnh", tài khoản Facebook "Phạm Quỳnh Châu" nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng).
Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào "Biconomynft" và lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng.
Với chiêu bài tương tự, Kha Văn Úc đã tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông này.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kha Văn Úc và Vi Văn Linh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Lộc Văn Tào (sinh năm 2001); Lương Văn Hiền (sinh năm 2001), cùng trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại huyện Con Cuông.
Qua những vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền điện tử.
Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Không tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi sử dụng những loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số mà cơ quan Nhà nước chưa cấp phép.
Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về tội phạm sử dụng tiền ảo làm công cụ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì lập tức liên hệ cơ quan công an để giải quyết.
KHÁNH LINH (t/h)
