Ngày 24/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Tấn Luật, SN 1973, ngụ quận 11, TP.HCM về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Luật nguyên là cán bộ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh 1, TP.HCM.
Bị cáo Luật tại tòa.
Theo cáo trạng, bà V.T.K. quen biết và trở nên thân thiết với bà Nguyễn Thị Sương Mai, ngụ phường 5, quận 11, TP.HCM - là mẹ ruột của bị cáo Huỳnh Tấn Luật từ năm 2010. Qua nói chuyện, bà Mai giới thiệu với bà K. việc có con trai là Huỳnh Tấn Luật làm Phó phòng tại phòng giao dịch Trần Hưng Đạo (trực thuộc Vietinbank chi nhánh TP.HCM).
Sau thời gian qua lại thân thiết, bà Mai nhờ bà K. giúp đỡ cho con trai mượn tiền làm việc cho vay đáo hạn ngân hàng. Thấy gia cảnh của Luật khó khăn nên bà K. đồng ý cho Luật mượn.
Từ tháng 8/2010, bà K. bắt đầu đưa tiền cho Luật mượn làm ăn đáo hạn ngân hàng, số tiền giao cho vợ chồng Luật mỗi lần khoảng từ 1 đến 3 tỷ, và đều được vợ chồng Luật hoàn trả rất sòng phẳng và đúng hạn nên bà K. hoàn toàn tin tưởng.
Từ khoảng cuối năm 2010, các khoản vay chỉ được Luật thanh toán đầy đủ tiền lãi, nhưng không thanh toán được tiền gốc. Mẹ Luật biết bà K. có nhiều khoản tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng nên mẹ Luật nhờ bà K. gửi tiền vào các phòng giao dịch Vietinbank do Luật phụ trách để giúp bị cáo tăng doanh số huy động vốn.
Bà K. đồng ý và bắt đầu gửi tiền từ tháng 7/2010. Năm 2011, Luật nói với bà K. rằng, khi bà K. gửi tiền ở Vietinbank sẽ cho bà K. thêm phần tiền lời thỏa thuận thêm ngoài tiền lời niêm yết. Đồng thời, Luật đề nghị được giữ tất cả bản gốc sổ tiết kiệm để tiện việc nhận tiền lời chênh lệch thỏa thuận từ ngân hàng.
Song song đó, Luật còn yêu cầu bà K. ký vào rất nhiều giấy tờ của ngân hàng để được nhận phần tiền lời thỏa thuận thêm. Bà K. thấy nhiều hồ sơ phức tạp nên cũng không đọc kỹ mà chỉ ký theo yêu cầu của Luật, vì tin tưởng Luật làm đúng theo nghiệp vụ ngân hàng yêu cầu.
Lợi dụng điều này, Luật giả chữ ký của bà K., rút toàn bộ số tiền VNĐ và tiền USD trong các sổ tiết kiệm của bà K.. Đến khoảng đầu tháng 1/2013, bà K. yêu cầu Luật mang tất cả sổ tiết kiệm tiền USD và 2 sổ tiết kiệm tiền VND đến để bà rút tiền ra. Lúc này vợ chồng Luật mới thú nhận với bà K. là Luật đã giả chữ ký của bà K., tự ý rút tiền còn lại từ các sổ tiết kiệm của bà K. để chi tiêu cá nhân.
Để bà K. không tố cáo mình, Luật than khổ và hứa sẽ trả dần cho bà K.. Đồng thời, Luật đề nghị bà K. ký lại toàn bộ giấy tờ ngân hàng để hợp thức hóa việc Luật đã rút tiền của bà K. từ Vietinbank ra. Sau đó Luật nghỉ việc tại Vietinbank.
Lợi dụng lòng tin của bà K., Luật đưa 9 tờ giấy cho bà K. ký, rồi in ghép thêm nội dung thành các biên nhận và hợp đồng xác nhận việc Luật đã trả hết nợ (204,1 tỷ đồng và hơn 8,6 triệu USD) và bà K. vay của Luật 82 tỷ đồng và gần 3.900 lượng vàng SJC.
Ngày 22/8/2014, Luật nhắn tin yêu cầu bà K. phải trả nợ cho mình. Do không đòi được nợ nên Luật khởi kiện đòi nợ bà K. ra trước Tòa án quận Tân Phú, nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.
Bức xúc trước sự dối trá của Luật, bà K. tố cáo hành vi của Luật lên bộ Công an. Ngày 20/06/2015, cơ quan CSĐT của bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Luật về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong trình điều tra, Luật thừa nhận việc bà K. không nợ Luật, và xác nhận việc Luật khởi kiện đòi nợ đối với bà K. là không đúng sự thật, đồng thời thừa nhận chính Luật đang nợ bà K. số tiền lớn.
Ngoài ra, Luật cũng thừa nhận vay mượn, lừa của 12 cá nhân khác số tiền lớn. Trong đó, số tiền mà Luật chiếm đoạt của bà K., Luật dùng vào việc mua phần lớn bất động sản và các xe ôtô đắt tiền khác.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 ngày.
